Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

19 марта 2021 года, начало 11.00, окончание 11.30.
г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек.
Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.
В работе Совета приняли участие 7 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Андрияшкин В.Н., Григорьев С.А., Кислан Л.С., Староватов Г.Ф, Шабунин В. Д.,
Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Каунов С.Н.
В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.
Протокол ведёт Окладникова О.Л. – Руководитель группы ИТО СА «КС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.
2. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».
3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год.

Вопрос № 1. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал, что в соответствии с Уставом СА «КС» годовое общее собрание членов СА «КС» должно быть проведено в срок не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, т.е. до 30 июня 2021года.

Решили:
1. СА «КС» созывает годовое общее собрание членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в форме совместного присутствия.

2. Место, дата и время проведения годового общего собрания:
Город Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, Малый конференц-зал (четвёртый уровень), 22.04.2021, начало собрания: в 11 часов по местному времени.

3. Регистрация участников годового общего собрания.
22.04.2021 с 10 часов 20 минут по местному времени в холле перед Малым конференц-залом ВДЦ MixMax, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, четвёртый уровень, Малый конференц-зал.
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» изложил предложения по предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Решили: Принять предварительную повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Предварительная повестка дня годового общего собрания:

1) Утверждение отчётов директора СА «КС» за 2019 год, 2020 год.
2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС»
за 2019 год, 2020 год.
3) Отчёты ревизионной комиссии СА «КС» за 2019 год, 2020 год.
4) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2021 год.
5) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2018-
2019 годы.
6) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год.
7) О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета СА «КС».
8) Определение численности Совета СА «КС».
9) Об использовании имущества СА «КС» - о займах членам СА «КС» из средств КФОДО.
10) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал о необходимости
утверждения состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год.

Решили:
Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год в составе:
1. Мальцев Алексей Николаевич –Заместитель председателя Совета СА» КС», ген. директор ООО «Строительные системы», представитель Совета СА «КС».
2. Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой», представитель Ревизионной комиссии СА «КС».
3. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС», представитель исполнительного органа СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.