Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

12 января 2022

Протокол №01/3 от 12.01.2022

Протокол заседания Совета СА "КС" в формате Adobe reader

Протокол № 01/3

заседания Совета Саморегулируемой ассоциации

«Красноярские строители» (СА «КС»)

 

12 января 2022 года, начало 11.00, окончание 12.00.

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150
Количество членов Совета СА «КС» – 7 человек.
Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.
В работе Совета дистанционно – посредством видеоконференцсвязи – приняли участие 6 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Андрияшкин В.Н., Григорьев С.А., Нечвидов Ю.М., Староватов Г.Ф.
Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета - Каунов С.Н.
В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.
Протокол ведёт секретарь Совета Дубовицкая Е.А.
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.                  О рассмотрении предложений членов СА «КС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов ассоциации в форме заочного голосования, в документы, предлагаемые к утверждению общим собранием.
2.                  Об окончательной повестке дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 17 – 19 января 2022 года.
3.                  О кандидатах для избрания в счётную комиссию общего собрания.
4.                  Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня.
5.                  Об утверждении опросного листа.
6.                  О секретаре внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
Вопрос № 1. О рассмотрении предложений от членов СА «КС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов ассоциации в форме заочного голосования, в документы, предлагаемые к утверждению общим собранием.
  Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который проинформировал, что после опубликования и рассылки уведомления от 29.12.2021 о созыве внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования, предложений о внесении в повестку дня дополнительных вопросов, замечаний или предложений в документы, подготовленные к утверждению общим собранием, не поступало.
  Информация принята к сведению, решения не принималось.
Вопрос 2. Об окончательной повестке дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 17 – 19 января 2022 года.
  Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
  Решили: Утвердить окончательную повестка дня внеочередного общего собрания СА «КС» в форме заочного голосования:
1)                 Избрание счётной комиссии внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
2)                 Утверждение изменений во внутренние документы СА «КС».
Результаты голосования: «За» - __6__, «против» - __0__, «воздержались» - __0__.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 3. О кандидатах в счётную комиссию внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
  Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил для избрания в счётную комиссию внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования следующих кандидатов:
1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».
Решили: Утвердить в качестве кандидатов в состав счётной комиссии внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования:
1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».
Результаты голосования: «За» - __6__, «против» - __0__, «воздержались» - __0__.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 4. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня.
  Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
Решили: утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 17 – 19 января 2022 года:
  Проект решения по вопросу 1:
«Избрать единым списком счётную комиссию внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования в количестве трёх человек в составе:
1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».
Результаты голосования: «За» - __6__, «против» - __0__, «воздержались» - _0___.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проект решения по вопросу 2:
«Утвердить изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, в редакции последних изменений от 22.04.2021: пункт 3.4 дополнить словами «а также национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, путём направления соответствующего уведомления на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.».
Результаты голосования: «За» - __6__, «против» - __0__, «воздержались» - __0__.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5. Об утверждении опросного листа.
  Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил заочное голосование провести одним опросным листом по представленной форме.
Решили: Утвердить Опросный лист (документ прилагается).
Результаты голосования: «За» - __6__, «против» - __0__, «воздержались» - ___0_.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 6. О секретаре внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
Слушали: Шаповалова А.С., который проинформировал, что в соответствии с пунктом 15 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённого решением общего собрания
членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции изменений от 27.06.2017 (протокол № 12), начальник общего отдела СА «КС» Дубовицкая Елена Александровна, по согласованию с Советом (протокол от 29.12.2021 № 12/5), назначена секретарём Совета СА «КС». В соответствии с пунктом 6.14 Регламента созыва и проведения общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённого решением общего собрания от 08.09.2016 (протокол № 10), предложил назначить секретарём внеочередного общего собрания членов СА «КС», в форме заочного голосования, Дубовицкую Елену Александровну – начальника общего отдела, секретаря Совета СА «КС».
Решили: назначить секретарём внеочередного общего собрания членов СА «КС», в форме заочного голосования, Дубовицкую Елену Александровну – начальника общего отдела, секретаря Совета СА «КС».
Результаты голосования: «За» - __6__, «против» - __0__, «воздержались» - __0__.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета СА «КС»                                                                   С.Н. Каунов

Протокол вела                                                                                               Е.А. Дубовицкая