Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

24 июня 2020 года, начало 11.00, окончание 12.00.
г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 12 человек.
Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.
В работе Совета дистанционно – посредством видеоконференцсвязи – приняли участие 9 членов Совета: Шабунин В. Д., Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Троянов Н.И., Енджиевский З.Л., Андрияшкин В.Н., Нечвидов Ю.М., Долгих И.А., Староватов Г.Ф.
Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д.
В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.
Протокол ведёт Колпакова Е.Ю. – заместитель директора СА «КС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении предложений от членов СА «КС» по вопросам подготовки общего собрания членов СРО в форме заочного голосования.
2. Об окончательной повестке дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.
3. О кандидатурах в счётную комиссию, председательствующего и секретаря общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.
4. О количественном составе и сроке полномочий Совета.
5. О кандидатурах в состав постоянно действующего коллегиального органа - Совета СА «КС».
6. О кандидатуре Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета СА «КС».
7. О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии СА «КС».
8. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.
9. Об утверждении опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений от членов СА «КС» по вопросам подготовки общего собрания членов СРО в форме заочного голосования.

Слушали: Шаповалов А.С. – директора СА «КС», который проинформировал, что после опубликования и рассылки уведомления от 18.06.2020 о созыве общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования, предложений о внесении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов, замечаний или предложений в документы, подготовленные к утверждению общим собранием, не поступало. В срок после публикации 18.06.2020 уведомления о созыве общего собрания поступили предложения об избрании тех или иных лиц в органы ассоциации и общего собрания, которые будут рассмотрены в следующих вопросах повестки дня Совета. При подготовке к годовому общему собранию, назначенному на 23.04.2020, но не состоявшемуся из-за запрета на проведение публичных мероприятий в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, АО «КрайДЭО» выдвинуло в кандидаты в состав Совета главного инженера Ляшок Павла Григорьевича. Сейчас АО «КрайДЭО» вновь направила тот же пакет документов на Ляшок Павла Григорьевича. Я не знаю этого специалиста и в силу сложившихся обстоятельств не смог с ним встретиться и побеседовать. Отсутствуют сведения о его трудовой деятельности, нет его согласия на избрание в Совет СА «КС», предлагаю эту кандидатуру не рассматривать.

Решили: Кандидатуру Ляшок П.Г. не рассматривать ввиду того, что сведений в представленных документах недостаточно для включения кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Совета СА «КС».
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об окончательной повестке дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.

Слушали: Шаповалов А.С. – директора СА «КС», который предложил утвердить повестку дня общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить окончательную повестка дня общего собрания СА «КС» в форме заочного голосования:
1) Избрание счётной комиссии общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
2) Определение численности и срока полномочий нового состава Совета СА «КС».
3) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
4) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
5) Избрание Ревизионной комиссии СА «КС».
6) Утверждение аудиторской организации на 2020 год.
7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.
8) Утверждение изменений во внутренние документы СА «КС».
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О кандидатурах в счётную комиссию, председательствующего и секретаря общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29.06.2020 – 12.06.2020.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил для избрания в счётную комиссию общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года кандидатов:
1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС».
Председательствующим общего собрания предлагаю избрать Шабунина В.Д. секретарём общего собрания - Окладникову Ольгу Леонидовну – руководителя ИТГ СА «КС».

Решили: Утвердить в качестве кандидатов в состав счётной комиссии общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года:
1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС».
Председательствующим общего собрания избрать Шабунина Владимира Дмитриевича – генерального директора ООО «Зодчий», секретарём - Окладникову Ольгу Леонидовну – руководителя информационно-технической группы СА «КС».
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О количественном составе и сроке полномочий Совета.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил количественный состав нового Совета – 9 человек со сроком полномочий – до первого общего собрания членов СА «КС» в 2022 году, что позволит избежать неопределённости в легитимности действий Совета, если внешние обстоятельства не позволят провести общее собрание в форме совместного присутствия в первом полугодии 2022 года, как это произошло в нынешнем году.

Решили: Предложить общему собранию избрать Совет СА «КС» в количестве 9 человек на срок до первого общего собрания членов СА «КС» в 2022 году.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О кандидатурах в состав постоянно действующего коллегиального органа - Совета СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д. – Председателя Совета СА «КС», который проинформировал о предложениях в новый состав СА «КС», поступивших от членов СА «КС» в период с 18 по 23 июня 2020 года:
Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – независимый кандидат;
Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания»;
Долгих Игорь Александрович – генеральный директор ООО «АРКАДА»;
Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС»;
Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы»;
Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - независимый кандидат;
Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий».

Кандидатуры всех предложенных лиц известны, они неоднократно избирались в Совет СА «КС». Предлагаю утвердить в качестве кандидатов для избрания в новый состав Совета указанных лиц.

Решили: Состав Совета избрать кумулятивным голосованием. Утвердить в качестве кандидатов в состав Совета СА «КС» следующих лиц:
Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – независимый кандидат;
Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания»;
Долгих Игорь Александрович – генеральный директор ООО «АРКАДА»;
Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС»;
Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы»;
Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - независимый кандидат;
Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий».
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О кандидатуре Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д. – Председателя Совета СА «КС», который предложил в качестве кандидата для избрания Председателем Совета СА «КС» Каунова Сергея Николаевича - генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС».

Решили: Предложить общему собранию для утверждения в качестве Председателя Совета СА «КС» кандидатуру Каунова Сергея Николаевича - генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС».
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил избрать в Ревизионную комиссию трёх человек на два года, включив в качестве кандидатов для избрания прежний состав Ревизионной комиссии.

Решили: Предложить общему собранию избрать в Ревизионную комиссию СА «КС» трёх человек на два года. Утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию следующих лиц:
1) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
2) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»;
3) Потехин Андрей Викторович – заместитель директора ООО «Сибирская деловая компания».
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС».

Решили: утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года:

Проект решения по вопросу 1:
Избрать счётную комиссию общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования в количестве трёх человек в составе:
1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС».

Проект решения по вопросу 2:
Утвердить численность состава Совета в количестве девяти человек, срок полномочий – до первого общего собрания членов СА «КС» в 2022 году.

Проект решения по вопросу 3:
Избрать в состав Совета СА «КС» кумулятивным голосованием:
1) Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – независимый кандидат;
2) Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания»;
3) Долгих Игорь Александрович – генеральный директор ООО «АРКАДА»;
4) Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС»;
5) Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
6) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы»;
7) Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - независимый кандидат;
8) Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
9) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий».

Проект решения по вопросу 4:
Избрать Председателем Совета СА «КС» Каунова Сергея Николаевича – генерального директора ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС».

Проект решения по вопросу 5:
Избрать Ревизионную комиссию СА «КС» в количестве трёх человек на два года в составе:
4) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
5) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»;
6) Потехин Андрей Викторович – заместитель директора ООО «Сибирская деловая компания».

Проект решения по вопросу 6:
Утвердить для проведения аудиторской проверки деятельности СА «КС» за 2020 год аудиторскую организацию ООО «Градиент».

Проект решения по вопросу 7:
1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2020 год утвердить.
2) Предоставить исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2020 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.
3) В целях обеспечения нормальной работы ассоциации в 2021 году, до утверждения общим собранием членов СА «КС» финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2021 год, осуществлять ежемесячное финансирование ассоциации в размере, не превышающем в месяц 1/12 части годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2020 года, утверждённого общим собранием членов СА «КС».
4) Денежные средства, не включенные в доходную часть сметы размещать на депозиты в банках Российской Федерации.
5) Экономию денежных средств по членским и вступительным взносам за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников Саморегулируемой ассоциации к более эффективному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.
6) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств в виде членских и вступительных взносов на финансирование расходов в следующем финансовом году на те же цели, применив метод непрерывного бюджетирования.
7) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2020 год, осуществлять в 2020 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».
8) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2020 год, осуществлять в 2020 году оплату повышения квалификации не более двух работников членов СА «КС» при совокупности следующих условий:
а) повышение квалификации осуществляется в Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития саморегулирования;
б) до истечения пятилетнего срока со дня последнего повышения квалификации в области строительства осталось менее 6 месяцев;
в) член СА «КС» не имеет задолженности по уплате: членских взносов (регулярных, целевых), взносов в компенсационные фонды СА «КС».

Проекты решений по вопросу 8:
1) Утвердить изменения в Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (документ прилагается).
2) Утвердить изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (документ прилагается).
3) Утвердить изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (документ прилагается).

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил заочное голосование провести двумя опросными листами - один включает вопросы открытого голосования, второй – вопросы тайного голосования.

Решили: Утвердить Опросный лист Открытого голосования и Опросный лист Тайного голосования (документы прилагаются).
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.