Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

18 июня 2020 года, начало 11.00, окончание 12.00.
г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150


Количество членов Совета СА «КС» – 12 человек.
Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.
В работе Совета дистанционно – посредством видеоконференцсвязи – приняли участие 9 членов Совета: Шабунин В. Д., Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Троянов Н.И., Енджиевский З.Л., Андрияшкин В.Н., Нечвидов Ю.М., Долгих И.А., Староватов Г.Ф.
Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д.
В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.
Протокол ведёт Колпакова Е.Ю. – заместитель директора СА «КС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

2. О переизбрании членов специализированных органов СА «КС».

Вопрос № 1. О проведении общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что Федеральным законом Российской Федерации от 08.06.2020 № 166-ФЗ, внесены изменения статью 29 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ, позволяющие провести избрание органов управления – Совета СА «КС», а также утверждение аудиторской организации в форме заочного голосования. Учитывая, что устав СА «КС» предусматривает ежегодное проведение общего собрания членов саморегулируемой организации в течение шести месяцев после окончания финансового года, то предлагаю созвать общее собрание членов СА «КС» в форме заочного голосования, включив в повестку дня те вопросы, которые допустимо решить в форме заочного голосования.
Решили:
1. Созвать общее собрание членов СА «КС» в форме заочного голосования. Голосование по вопросам повестки собрания провести в соответствии с уставом СА «КС», Регламентом созыва и проведения ОСЧ в срок с 29.06.2020 по 12.07.2020 посредством опросных листов.
2. Утвердить предварительную повестку внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
Предварительная повестка дня общего собрания в форме заочного голосования:
1) Избрание счётной комиссии общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
2) Определение численности и срока полномочий нового состава Совета СА «КС».
3) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
4) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
5) Избрание Ревизионной комиссии СА «КС».
6) Утверждение аудиторской организации на 2020 год.
7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.
8) О внесении изменений во внутренние документы СА «КС».

3. Директору СА «КС» в соответствии с Регламентом созыва и проведения ОСЧ организовать размещение уведомления о проведении общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования на сайте ассоциации и рассылку членам СА «КС» по адресам электронной почты, заявленным членами СА «КС».
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Вопрос 2. О переизбрании членов специализированных органов СА «КС».
Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который проинформировал о том, что в мае 2020 года истекли полномочия членов специализированных органов СА «КС» - Контрольной и Дисциплинарной комиссий. Ввиду того, что избрание членов специализированных органов входит в компетенцию Совета СА «КС» предлагается переизбрать на один год следующих членов и специалистов Контрольной комиссии и членов Дисциплинарной комиссий.

Контрольная комиссия:
Члены комиссии:
1) Пуртов Евгений Александрович, представитель ООО ИСК «Омега», директор;
2) Береснев Сергей Николаевич, представитель ООО фирма «Блик», директор;
3) Бутенко Владимир Георгиевич, представитель ООО «Альфа», главный инженер;
4) Воронов Владимир Николаевич, представитель ООО «Центр-строй», директор;
5) Григорьев Сергей Алексеевич, представитель ООО «Заполярная строительная компания», главный специалист технического отдела;
6) Долгих Игорь Александрович, представитель ООО «Аркада», генеральный директор;
7) Кирей Александр Владимирович, представитель ООО «ЗИП-СЕРВИС», директор.
Предлагаю полномочия председателя Контрольной комиссии возложить на Пуртова Евгения Александровича, заместителя председателя – на Береснева Сергея Николаевича.

Специалисты комиссии:
1) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
2) Александрова Марина Владимировна – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
3) Климанов Владислав Олегович – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
4) Шевелева Татьяна Валентиновна - инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
5) Колпакова Елена Юрьевна – заместитель директора СА «КС».

Дисциплинарная комиссия:
1) Семенов Алексей Владимирович - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор;
2) Рогозинский Максим Владимирович - представитель ООО «Строительно-производственная группа «Ермак», директор;
3) Рудаков Алексей Александрович - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор.
4) Тропин Сергей Михайлович, представитель ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», заместитель директора по строительству;
5) Шароглазов Александр Олегович – представитель ООО «Эско Восток КрК», директор.
Предлагаю полномочия председателя Дисциплинарной комиссии возложить на Семенова Алексея Владимирович, заместителя председателя – на Рудакова Алексея Александровича.

Решили:
1. Переизбрать на один год следующих:
Членов Контрольной комиссии:
1) Пуртов Евгений Александрович, представитель ООО ИСК «Омега», директор – председатель Контрольной комиссии;
2) Береснев Сергей Николаевич, представитель ООО фирма «Блик», директор – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3) Бутенко Владимир Георгиевич, представитель ООО «Альфа», главный инженер – член комиссии;
4) Воронов Владимир Николаевич, представитель ООО «Центр-строй», директор – член комиссии;
5) Григорьев Сергей Алексеевич, представитель ООО «Заполярная строительная компания», главный специалист технического отдела – член комиссии (член Совета СА «КС»);
6) Долгих Игорь Александрович, представитель ООО «Аркада», генеральный директор – член комиссии (член Совета СА «КС»);
7) Кирей Александр Владимирович, представитель ООО «ЗИП-СЕРВИС», директор – член комиссии.

Специалистов Контрольной комиссии:
1) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
2) Александрова Марина Владимировна – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
3) Климанов Владислав Олегович – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
4) Шевелева Татьяна Валентиновна - инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
5) Колпакова Елена Юрьевна – заместитель директора СА «КС».
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Переизбрать на один год следующих членов Дисциплинарной комиссии:
1) Семенов Алексей Владимирович - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор – председатель Дисциплинарной комиссии;
2) Рудаков Алексей Александрович - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;
3) Рогозинский Максим Владимирович - представитель ООО «Строительно-производственная группа «Ермак», директор – член комиссии;
4) Тропин Сергей Михайлович, представитель ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», заместитель директора по строительству – член комиссии;
5) Шароглазов Александр Олегович – представитель ООО «Эско Восток КрК», директор – член комиссии.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.