Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

29 апреля 2009 года г.Красноярск


Время проведения: начало в 13:00, окончание в 14:00
Место проведения: г.Красноярск, ул.Маерчака, 3, оф. 311.

Количество членов Правления НПРиКРстрой – 4 человека.
Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления.
На заседании присутствуют члены Правления:
- Некрасов В.И.;
- Юрченко В.В.;
- Юрченко А.Е;
- Таращанский М.В.

Кворум имеется.

Протокол ведет Гребенюк О.П. –офис-менеджер НПРиКРстрой.

Приглашенные:
1. Поликарпов Виктор Александрович – исполнительный директор НПРиКРстрой;
2. Шаповалов Владислав Анатольевич - директор ООО СК «Гранит»;
3. Шаповалова Юлия Павловна - юрист ООО СК «Гранит»;
4. Лебедев Владимир Леонидович - зам. директора ООО «Стальмост»;
5. Сашко Михаил Петрович – технический директор ОАО «НТП».

Повестка дня:
1. Утверждение на должность исполнительного директора «НПРиКРстрой»
Шаповалова А.С.
Информирует Председатель Правления Юрченко В.В.
2. Рассмотрение плана-проекта по утверждению требования к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НПРиКРстрой.
Информирует технический директор ООО «НТП» Сашко М.П. и юрист ООО СК
«Гранит» Шаповалова Ю.П.
3. Рассмотрение плана работы по рекламной деятельности.
Информирует зам. директора «НПРиКРстрой» Матвейчук О.А.

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании – 4 человека.


Вопрос №1 повестки дня: Утверждение на должность исполнительного директора «НПРиКРстрой» Шаповалова А.С.
СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления НПРиКРстрой, предложил назначить на должность исполнительного директора НПРиКРстрой Шаповалова А.С.

РЕШИЛИ: Назначить на должность исполнительного директора НПРиКРстрой Шаповалова А.С.

ГОЛОСОВАЛИ:
“ЗА”: - единогласно.
“ПРОТИВ”: - 0.
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ”: - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение плана-проекта по утверждению требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НПРиКРстрой.
СЛУШАЛИ: Сашко М.П. – технический директор ООО «НТП» и Шаповалова Ю.П. – юрист ООО СК «Гранит», проинформировали обо всех изменениях, которые они внесли в план-проект требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.

РЕШИЛИ: На заседании Общего собрания 4 мая 2009 года утвердить окончательный план требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
“ЗА”: - единогласно.
“ПРОТИВ”: - 0.
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ”: - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3 повестки дня: Рассмотрение плана работы по рекламной деятельности.
СЛУШАЛИ: Матвейчук О.А. – заместитель директора НПРиКРстрой, представила план рекламой деятельности для НПРиКРстрой.
Юрченко В.В. предложил доработать рекламный план.
Таращанский М.В. предлагает провести выставку в МВДЦ «Сибирь», а так же, разработать новый раздаточный материал (листовки) «НПРиКРстрой».

РЕШИЛИ: поручить доработать Матвейчук О.А. рекламный план, назначить ответственного за проведение выставки в МВДЦ «Сибирь» Таращанского М.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
“ЗА”: - единогласно.
“ПРОТИВ”: - 0.
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ”: - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.