| ||||
Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления
20 мая 2009
Протокол №2/5ПРОТОКОЛ № 2/5
заседания Правления Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) 20 мая 2009 года г.Красноярск Время проведения: начало в 13:00, окончание в 14:00 Место проведения: г.Красноярск, ул.Маерчака, 3, оф. 311. Количество членов Правления НПРиКРстрой – 4 человека. Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления. На заседании присутствуют члены Правления: - Некрасов В.И.; - Юрченко В.В.; - Юрченко А.Е. Кворум имеется. Протокол ведет Корзун О.В. – инженер по качеству и экспертизе НПРиКРстрой. Приглашенные: 1. Шаповалов Анатолий Сергеевич – исполнительный директор НПРиКРстрой; 2. Шаповалов Владислав Анатольевич - директор ООО СК «Гранит»; 3. Шаповалова Юлия Павловна - юрист ООО СК «Гранит»; 4. Лебедев Владимир Леонидович - зам. директора ООО «Стальмост»; 5. Олейников Александр Михайлович - директор ООО «ОЛВИ»; 6. Сашко Михаил Петрович – технический директор ОАО «НТП»; 7. Жаринов Алексей Александрович – директор ООО «Вира». Повестка дня: 1. Вручение свидетельств членам НПРиКРстрой. Вручает исполнительный директор НПРиКРстрой Шаповалов А.С. 2. Прием в члены НПРиКРстрой новых строительных организаций. 3. О доработанном плане рекламных мероприятий, обеспечивающих рост численности НПРиКРстрой, разъяснение целей его создания и особенностей. Информирует зам. исполнительного директора «НПРиКРстрой» Матвейчук О.А 4. О формировании малого совета «НПРиКРстрой». Информирует юрист ООО СК «Гранит» Шаповалова Ю.П. 5. Разное Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании – 3 человека. Вопрос №1 повестки дня: Вручение свидетельств членам НПРиКРстрой. СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПРиКРстрой торжественно вручил свидетельства, подтверждающие членство в НПРиКРстрой следующим организациям: 1. ООО «Абрис». Вопрос №2 повестки дня: Прием в НПРиКРстрой новых членов СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПРиКРстрой доложил, что поданы заявления на прием в члены НПРиКРстрой от: 1. ЗАО «Краспромавтоматика»; 2. ЗАО «Промстроймаркет»; 3. ООО «Вектор-Плюс»; 4. ООО «ТСС». Указанные организации соответствуют требованиям НПРиКРстрой и могут быть приняты в члены НПРиКРстрой. РЕШИЛИ: Принять в члены НПРиКРстрой: 1. ЗАО «Краспромавтоматика»; 2. ЗАО «Промстроймаркет». ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА”: - единогласно. “ПРОТИВ”: - 0. “ВОЗДЕРЖАЛОСЬ”: - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №3 повестки дня: О доработанном плане рекламных мероприятий, обеспечивающих рост численности НПРиКРстрой, разъяснение целей его создания и особенностей. СЛУШАЛИ: Матвейчук О.А.– заместитель исполнительного директора НПРиКРстрой, предложила работать с телевидением и раз в месяц выходить на 12 канале «Океан» в телевизионной программе о СРО. А также рассказала о коммерческих предложениях от газеты «Красноярский рабочий». а) Юрченко В.В предложил разработать рекламный план по действиям с указанием конечной цели рекламных мероприятий, а также 28.05.09г. на 12 канале «Океан» выйти в программе о СРО, с участием членов НП с Красноярского края; б) Таращанский М.В. сказал о необходимости создания имиджа «НПРиКРстрой»; в) Шаповалов В.А предложил выйти на канале «Афонтово», сделать репортаж и там показать свое позиционирование. РЕШИЛИ: сотрудничать с 12 каналом «Океан», разработать визитки, буклет НП. Вопрос №4 повестки дня: О формировании малого совета «НПРиКРстрой». СЛУШАЛИ: Шаповалова Ю.П. – юрист ООО СК «Гранит», проинформировала о том, что членов Правления нужно утверждать официально, а именно, на общем собрании членов «НПРиКРстрой». А также, количество членов Правления не должно превышать более чем 7 человек, что малый совет должен выступать как совещательный орган при Правлении. По ее мнению, в состав малого совета должны входить по одному представителю от регионов Красноярского края. РЕШИЛИ: Создать список кандидатов в малый совет и представить на следующем заседании Правления. Вопрос №5 повестки дня: Разное СЛУШАЛИ: Таращанский М.В.- директор ООО «СибСтройЦентр», предложил размещать на сайте «НПРиКРстрой» информационный лист под названием «Информационный вестник», с периодичностью 1 раз в неделю. Шаповалов А.С. также предложил перенести Общее собрание членов «НПРиКРстрой» на 03.06.09г. РЕШИЛИ: Поручить работникам разработку и размещение на сайте «НПРиКРстрой» информационный лист «Информационный вестник» с периодичностью 1 раз в неделю, а также провести Общее собрание членов «НПРиКРстрой» 03.06.09г. ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА”: - единогласно. “ПРОТИВ”: - 0. “ВОЗДЕРЖАЛОСЬ”: - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. |