| ||||
Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления
11 ноября 2009
Протокол №2/11-2ПРОТОКОЛ № 2/11
г. Красноярск 11 ноября 2009 года
заседания Правления Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) 15:00 Место проведения: г. Красноярск, ул. Маерчака, 3, офис 311. Количество членов Правления НПРиКРстрой – 7 человек. Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления. На заседании присутствуют члены Правления: Юрченко В.В., Юрченко А.Е., Некрасов В.И., Таращанский М.В., Шаповалов В.А., Бутенко В.Г., Олейников А.М. Кворум имеется. Протокол ведет Корзун О.В. – инженер по качеству и экспертизе НПРиКРстрой. Приглашенные: Шаповалов А.С. - исполнительный директор НПРиКРстрой. Повестка дня: 1. Утверждение Положения о Контрольной комиссии НПРиКРстрой (приложение 1 к повестке дня). Формирование количественного и персонального состава Контрольной комиссии НПРиКРстрой. Избрание Председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря Контрольной комиссии НПРиКРстрой. 2. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой (приложение 2 к повестке дня). Формирование количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой. Избрание Председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой. Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение Положения о Контрольной комиссии НПРиКРстрой (приложение 1 к повестке дня). Формирование количественного и персонального состава Контрольной комиссии НПРиКРстрой. Избрание Председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря Контрольной комиссии НПРиКРстрой. 1) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) в редакции приложения 1 к повестке дня. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) в редакции приложения 1 к повестке дня. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления НПРиКРстрой предложил определить количественный состав Контрольной комиссии в 11 человек, из них 9 человек выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, 2 человека выбираются из работников НПРиКРстрой. Председатель Контрольной комиссии, заместитель председателя Контрольной комиссии выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, избранных в Контрольную комиссию. РЕШИЛИ: Определить количественный состав Контрольной комиссии в 11 человек, из них 9 человек избираются из представителей членов НПРиКРстрой, 2 человека избираются из работников НПРиКРстрой. Председатель Контрольной комиссии, заместитель председателя Контрольной комиссии выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, избранных в состав Контрольной комиссии, ответственный секретарь Контрольной комиссии назначается из работников НПРиКРстрой, избранных в состав Контрольной комиссии. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления доложил, что в Правление поступили предложения от членов НПРиКРстрой об избрании в Контрольную комиссию следующих представителей членов НПРиКРстрой: 1) Ильинов Владимир Петрович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Владстрой», директор; 2) Кротов Петр Павлович, представитель в НПРиКРстрой от ООО ТЦ «Электрум», директор; 3) Музыченко Николай Александрович, ООО Трест «Красноярсктрансстрой», заместитель генерального директора; 4) Сашко Михаил Петрович, представитель в НПРиКРстрой от ОАО «Научно-технический прогресс», технический директор; 5) Степанченко Петр Иванович, представитель в НПРиКРстрой от ОАО «Красноярскстройстратегия», начальник производственно-технического отдела; 6) Черновецкий Глеб Исаакович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Ампир», директор. Согласие вышеназванных лиц на избрание в состав Контрольной комиссии имеется. Юрченко В.В. предложил произвести довыборы членов Контрольной комиссии НПРиКРстрой из членов НПРиКРстрой после приобретения НПРиКРстрой статуса саморегулируемой организации. а) РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для голосования по избранию членов Контрольной комиссии НПРиКРстрой от членов НПРиКРстрой следующих кандидатов: 1) Ильинов Владимир Петрович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Владстрой», директор; 2) Кротов Петр Павлович, представитель в НПРиКРстрой от ООО ТЦ «Электрум», директор; 3) Музыченко Николай Александрович, ООО Трест «Красноярсктрансстрой», заместитель генерального директора; 4) Сашко Михаил Петрович, представитель в НПРиКРстрой от ОАО «Научно-технический прогресс», технический директор; 5) Степанченко Петр Иванович, представитель в НПРиКРстрой от ОАО «Красноярскстройстратегия», начальник производственно-технического отдела; 6) Черновецкий Глеб Исаакович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Ампир», директор. Каждый член Правления вправе избрать из кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, 6 человек. ГОЛОСОВАЛИ: Результаты голосования: за Ильинова В.П. – 6 голосов; за Кротова П.П. – 6 голосов; за Музыченко Н.А.– 6 голосов; за Сашко М.П. – 6 голосов; за Степанченко П.И. - 6 голосов; за ЧерновецкогоГ.И. – 6 голосов. РЕШЕНИЕ: членами Контрольной комиссии НПРиКРстрой от членов НПРиКРстрой избраны: 1) Ильинов Владимир Петрович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Владстрой», директор; 2) Кротов Петр Павлович, представитель в НПРиКРстрой от ООО ТЦ «Электрум», директор; 3) Музыченко Николай Александрович, ООО Трест «Красноярсктрансстрой», заместитель генерального директора; 4) Сашко Михаил Петрович, представитель в НПРиКРстрой от ОАО «Научно-технический прогресс», технический директор; 5) Степанченко Петр Иванович, представитель в НПРиКРстрой от ОАО «Красноярскстройстратегия», начальник производственно-технического отдела; 6) Черновецкий Глеб Исаакович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Ампир», директор. б) РЕШИЛИ: Произвести довыборы членов Контрольной комиссии НПРиКРстрой из членов НПРиКРстрой после приобретения НПРиКРстрой статуса саморегулируемой организации. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПРиКРстрой предложил для избрания в состав Контрольной комиссии из работников НПРиКРстрой Корзун Оксану Вячеславовну – инженера по качеству и экспертизе. Шаповалов А.С. предложил произвести довыборы членов Контрольной комиссии НПРиКРстрой из работников НПРиКРстрой после приобретения НПРиКРстрой статуса саморегулируемой организации и заполнения вакансий штата НПРиКРстрой. а) РЕШИЛИ: Избрать в Контрольную комиссию НПРиКРстрой из работников НПРиКРстрой Корзун Оксану Вячеславовну – инженера по качеству и экспертизе. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. б) РЕШИЛИ: произвести довыборы членов Контрольной комиссии НПРиКРстрой из работников НПРиКРстрой после приобретения статуса саморегулируемой организации и заполнения вакансий штата НПРиКРстрой. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5) СЛУШАЛИ: Таращанский М.В. – член Правления предложил избрать Председателем Контрольной комиссии НПРиКРстрой Сашко М.П.; РЕШИЛИ: Избрать Председателем Контрольной комиссии НПРиКРстрой Сашко М.П. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 6) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПРиКРстрой предложил выборы заместителя председателя Контрольной комиссии провести после довыборов членов Контрольной комиссии из членов НПРиКРстрой в соответствии с ранее принятым решением Правления. РЕШИЛИ: Провести выборы заместителя председателя Контрольной комиссии после довыборов членов Контрольной комиссии из членов НПРиКРстрой. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПРиКРстрой предложил назначить ответственным секретарем Контрольной комиссии НПРиКРстрой Корзун Оксану Вячеславовну – инженера по качеству и экспертизе НПРиКРстрой. РЕШИЛИ: назначить ответственным секретарем Контрольной комиссии НПРиКРстрой Корзун Оксану Вячеславовну. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой (приложение 2 к повестке дня). Формирование количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой. Избрание Председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой. 1) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) в редакции приложения 2 к повестке дня. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) в редакции приложения 2 к повестке дня. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления НПРиКРстрой предложил определить количественный состав Дисциплинарной комиссии в 11 человек, из них 9 человек выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, 2 человек выбираются из работников НПРиКРстрой. Председатель Дисциплинарной комиссии, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, избранных в состав Дисциплинарной комиссии. РЕШИЛИ: Определить количественный состав Дисциплинарной комиссии в 11 человек, из них 9 человек избираются из представителей членов НПРиКРстрой, 2 человека избираются из работников НПРиКРстрой. Председатель Дисциплинарной комиссии, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, избранных в состав Дисциплинарной комиссии, ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии назначается из работников НПРиКРстрой, избранных в состав Дисциплинарной комиссии. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления доложил, что в Правление поступили предложения от членов НПРиКРстрой об избрании в Дисциплинарную комиссию следующих представителей членов НПРиКРстрой: 1) Казакевич Алексей Игоревич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Оптимум», заместитель директора; 2) Карелин Леонид Васильевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Мезонин», директор; 3) Кондратьев Сергей Николаевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Ачинскжилстрой», директор; 4) Лебедев Владимир Леонидович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Стальмост», исполнительный директор; 5) Марьясова Лидия Степановна, представитель в НПРиКРстрой от ООО ПТЦ «Антикор-М», генеральный директор; 6) Машуков Валерий Федорович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Краспоромавтоматика», директор; 7) Наумов Константин Викторович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «СМП-276», директор; 8) Таращанский Михаил Валерьевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «СибСтройЦентр», директор. Согласие вышеназванных лиц на избрание в состав Дисциплинарной комиссии имеется. Юрченко В.В. предложил произвести довыборы членов Контрольной комиссии НПРиКРстрой из членов НПРиКРстрой после приобретения НПРиКРстрой статуса саморегулируемой организации. а) РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для голосования по избранию членов Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой от членов НПРиКРстрой следующих кандидатов: 1) Казакевич Алексей Игоревич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Оптимум», заместитель директора; 2) Карелин Леонид Васильевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Мезонин», директор; 3) Кондратьев Сергей Николаевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Ачинскжилстрой», директор; 4) Лебедев Владимир Леонидович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Стальмост», исполнительный директор; 5) Марьясова Лидия Степановна, представитель в НПРиКРстрой от ООО ПТЦ «Антикор-М», генеральный директор; 6) Машуков Валерий Федорович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Краспоромавтоматика», директор; 7) Наумов Константин Викторович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «СМП-276», директор; 8) Таращанский Михаил Витальевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «СибСтройЦентр», директор. Каждый член Правления вправе избрать из кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, 8 человек. ГОЛОСОВАЛИ: Результаты голосования: за Казакевич А.И.– 7 голосов; за Карелин Л.В. – 7 голосов; за Кондратьев С.Н. – 7 голосов; за Лебедева В.Л. – 7 голосов; за Марьясова Л.С. – 7 голосов; за Машуков В.Ф. - 7 голосов; за Наумов К.В. - 7 голосов; за Таращанский М.В. - 7 голосов. РЕШЕНИЕ: членами Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой от членов НПРиКРстрой избраны: 1) Казакевич Алексей Игоревич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Оптимум», заместитель директора; 2) Карелин Леонид Васильевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Мезонин», директор; 3) Кондратьев Сергей Николаевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Ачинскжилстрой», директор; 4) Лебедев Владимир Леонидович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Стальмост», исполнительный директор; 5) Марьясова Лидия Степановна, представитель в НПРиКРстрой от ООО ПТЦ «Антикор-М», генеральный директор; 6) Машуков Валерий Федорович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Краспоромавтоматика», директор; 7) Наумов Константин Викторович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «СМП-276», директор; 8) Таращанский Михаил Витальевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «СибСтройЦентр», директор. б) РЕШИЛИ: Произвести довыборы членов Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой из членов НПРиКРстрой после приобретения НПРиКРстрой статуса саморегулируемой организации. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. предложил произвести довыборы членов Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой из работников НПРиКРстрой после приобретения статуса саморегулируемой организации и заполнения вакансий штата НПРиКРстрой. РЕШИЛИ: произвести довыборы членов Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой из работников НПРиКРстрой после приобретения статуса саморегулируемой организации и заполнения вакансий штата НПРиКРстрой. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5) СЛУШАЛИ: Некрасов В.И. – член Правления предложил избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой Таращанского М.В. РЕШИЛИ: Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой Таращанского М.В. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПРиКРстрой предложил избрать заместителем председателя Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой Лебедева В.Л. РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой Лебедева В.Л. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПРиКРстрой предложил назначение ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой провести после довыборов членов Дисциплинарной комиссии из работников НПРиКРстрой. РЕШИЛИ: назначение ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой провести после довыборов членов Дисциплинарной комиссии из работников НПРиКРстрой. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. |