Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

27 марта 2018 года, начало 11.00, окончание 12.00.
г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 8 человек.
Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.
На заседании присутствуют 6 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н., Машуков В.Ф., Троянов Н.И., Каунов С.Н., Долгих И.А.
Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д.
На заседании присутствует директор СА «КС» - Шаповалов А.С., заместитель директора СА «КС» Колпакова Е.Ю.
Протокол ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения СА «КС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме в члены СА «КС».
2. О прекращении членства в СА «КС».
3. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».
4. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС»
5. Рассмотрение проектов документов к вопросам предварительной повестки годового общего собрания членов СА «КС»:
- Изменения в Положение о членстве СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов;
- Устав СА «КС» в новой редакции;
-Изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») - Совете.
- О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты);
- Утверждение символики СА «КС»;
- Об оплате членских взносов в НОСТРОЙ;
- О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».
6. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.



Вопрос № 1.
1) Слушали: Шаповалов А.С. – о приёме в члены СА «КС» Общества с ограниченной ответственностью «СибЖДРемСтрой» (ООО «СибЖДРемСтрой») (ИНН 2465248696, ОГРН 11112468004164), генеральный директор – Ржевский Юрий Александрович.

Решили: Принять в члены СА «КС» Общество с ограниченной ответственностью «СибЖДРемСтрой» (ООО «СибЖДРемСтрой») (ИНН 2465248696, ОГРН 1112468004164) при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса. В трёхдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью «СибЖДРемСтрой» (ООО «СибЖДРемСтрой») (ИНН 2465248696, ОГРН 1112468004164) уведомление о принятом решении.
Решение о приёме Общества с ограниченной ответственностью «СибЖДРемСтрой» (ООО «СибЖДРемСтрой») (ИНН 2465248696, ОГРН 1112468004164) вступает в силу со дня уплаты в полном объёме в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приёме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. О прекращении членства в СА «КС».

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал, что решением Дисциплинарной комиссии от 14.12.2017 к члену СА «КС» - ООО «Промстройсервис» применена мера дисциплинарного воздействия – рекомендация об исключении из членов СА «КС», материалы переданы на рассмотрение Совета СА «КС» в декабре 2017 года. Даты проверки: 11.03.2016 – не соответствует; 28.02.2017 – не соответствует; 30.11.2017 – уклонение от проверки. Организация не подтвердила соответствие условиям членства в СА «КС» - не подтверждено наличие двух специалистов, сведения о которых включены в НРС; имеется задолженность по уплате членских взносов за 3, 4 кварталы 2017 года, 1 квартал 2018 года в размере 45 000 рублей. Материалы по проверке от 30.11.2017 рассмотрены Дисциплинарной комиссией 20.02.2018 и переданы на рассмотрение Совета в дополнение к ранее направленной рекомендации об исключении ООО «Промстройсервис» из членов СА «КС». Решением Совета от 29.12.2017 рассмотрение вопроса перенесено на 1 квартал 2018 года. По состоянию на сегодняшний день ООО «Промстройсервис» не предприняло никаких мер по устранению нарушений.

Решили: Исключить из членов СА «КС» Общество с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» (0130) (ИНН 2460212030).

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».
Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал, что в соответствии с Уставом годовое общее собрание членов СА «КС» должно быть проведено не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, т.е. до 30 июня 2018.
Решили:
1. В соответствии с Уставом, годовое общее собрание членов СА «КС» в форме совместного присутствия провести 25.04.2018.
2. Время начала собрания: 11-00; время окончания 13-00.
3. Место проведения: г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ MixMax, Большой конференц – зал (третий уровень).

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС»
Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал, что сформирована и выносится на обсуждение предварительная повестка годового общего собрания членов СА «КС», 25.04.2018:

1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2017 год.
2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2017 год.
3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2017 год.
4) Избрание ревизионной комиссии СА «КС».
5) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС».
6) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.
7 ) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2018 год.
8) Определение численности Совета СА «КС» и срока его полномочий.
9) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
10) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
11) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты) на условиях определённых пунктом 4 правил ПП 469
12) Утверждение изменений в Положение о членстве в СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов.
13) Об уплате членских взносов в НОСТРОЙ.
14) О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».
15) Утверждение символики - эмблемы СА «КС».
16) Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
17) Утверждение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете.

Решили:
Принять предварительную повестку годового общего собрания членов СА «КС», 25.04.2018:

1). Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2017 год.
2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2017 год.
3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2017 год.
4) Избрание ревизионной комиссии СА «КС».
5) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС».
6) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.
7 ) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2018 год.
8) Определение численности Совета СА «КС» и срока его полномочий.
9) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
10) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
11) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты) на условиях определённых пунктом 4 правил ПП 469
12) Утверждение изменений в Положение о членстве в СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов.
13) Об уплате членских взносов в НОСТРОЙ.
14) О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».
15) Утверждение символики - эмблемы СА «КС».
16) Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
17) Утверждение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете.


Разместить уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», 25.04.2018 с предварительной повесткой на официальном сайте Ассоциации и уведомить членов СА «КС» в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания СА «КС».

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Вопрос № 5.
Рассмотрение проектов документов к вопросам предварительной повестки годового общего собрания членов СА «КС»:
1) Изменения в Положение о членстве СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов;
2) Устав СА «КС» в новой редакции;
3) Изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») - Совете.
4) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты);
5) Утверждение символики СА «КС».
6) Об оплате членских взносов в НОСТРОЙ;
7) О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».

Слушали: заместителя директора СА «КС» Колпакову Е.Ю., которая проинформировала о проектах документов к вопросам предварительной повестки годового общего собрания членов СА «КС».

Решили:
1) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:
Изменения в Положение о членстве СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов;

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:
Устав СА «КС» в новой редакции ;
Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:
Изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете .

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» поручить единоличному исполнительному органу Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС) – директору СА «КС» размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда в банковские вклады (депозиты) в порядке и на условиях, определённых Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить эмблему СА «КС»: графическое обозначение в виде горизонтально расположенного по центру эмблемы фрагмента цепи с овальными звеньями, слева направо – ползвена синего цвета, звено золотого цвета, ползвена синего цвета; словесное обозначение эмблемы расположено сверху и снизу графического изображения – сверху представлено аббревиатурой «СРО» синего цвета, означающей, что ассоциация является саморегулируемой организацией, снизу – неполное наименование ассоциации: «СА Красноярские строители» синего цвета. Соотношения сторон эмблемы – произвольное. Графическое изображение эмблемы СА «КС».

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить порядок оплаты:
осуществлять в 2018 году в пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) СА «КС» уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС, за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить порядок финансирования:
осуществлять в 2018 году в пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) СА «КС», оплату повышения квалификации не более двух работников членов СА «КС» при совокупности следующих условий:
а) повышение квалификации осуществляется в Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития саморегулирования;
б) до истечения пятилетнего срока со дня последнего повышения квалификации в области строительства осталось менее 6 месяцев;
в) член СА «КС» не имеет задолженности по уплате: членских взносов (регулярных, целевых) в СА «КС»; взносов в компенсационные фонды СА «КС».

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал о необходимости определить
состав рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.

Решили: Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год в составе:
1. Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА»КС», ген. директор ООО «Ментал плюс»;
2. Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
3. Фоминых Марина Анатольевна - – главный бухгалтер СА «КС».

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.