| ||||
Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления
17 апреля 2018
Протокол №04/4Протокол № 04/4
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») 17 апреля 2018 года, начало 11.00, окончание 12.00. г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150 Количество членов Совета СА «КС» – 8 человек. Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета. На заседании присутствуют 6 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н., Машуков В.Ф., Троянов Н.И., Каунов С.Н., Долгих И.А. Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д. На заседании присутствует директор СА «КС» - Шаповалов А.С. Протокол ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения СА «КС». ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». 2. Рассмотрение предложений о включении дополнительных вопросов в повестку годового общего собрания членов СА «КС». 3. Об окончательной повестке годового общего собрания членов СА «КС». 4. О проекте финансового плана (смете) СА «КС» на 2018 год 5. О кандидатах в состав Коллегиального органа управления » - Совета СА «КС». 6. О кандидатах в Ревизионную комиссию СА «КС». 7. О формировании рабочих органов годового общего собрания членов СА «КС». Вопрос № 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС» идет в соответствии с планом подготовки: забронирован и оплачен зал для проведения собрания, автостоянка и кофе-брейк, подготовлены документы по вопросам повестки, члены ассоциации уведомлены посредством электронной почты о дате, времени и месте проведения собрания, предварительной повестке, кроме того, вся информация размещена на официальном сайте ассоциации. Затраты на проведение собрания осуществляются в пределах утвержденной сметы. Аренда зала и автостоянки – 16 тыс. руб; кофе-брейк – 32,7 тыс.руб. Решили: Информацию принять к сведению. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №2. Рассмотрение предложений о включении дополнительных вопросов в повестку годового общего собрания членов СА «КС». Слушали: Шабунина В.Д., который предложил включить в окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС» вопрос «Об участии СА «КС» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей Красноярского края». Решили: Включить в окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС» вопрос «Об участии СА «КС» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей Красноярского края». Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №3. Об окончательной повестке годового общего собрания членов СА «КС». Слушали: Шаповалов А.С. предложил принять окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС» с предложениями по докладчикам по вопросам повестки. Решили: принять окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС» 25.04.2018, утвердить докладчиков: Окончательная повестка годового общего собрания членов СА «КС» 25.04.2018. 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2017 год. Докладчик: Шаповалов А.С. 2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2017 год. Докладчик: Шаповалов А.С. 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2017 год. Докладчик: Нистор Ф.Ф.. 4) Избрание ревизионной комиссии СА «КС». Докладчик: Шабунин В.Д., Шаповалов А.С. 5) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС». Докладчик: Шабунин В.Д 6) Определение численности Совета СА «КС» и срока его полномочий. Докладчик: Шабунин В.Д 7) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС». 8) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС». 9) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год. Докладчик: Каунов С.Н, Фоминых М.А. 10) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2018 год. Докладчик: Шаповалов А.С. 11) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты). Докладчик: Колпакова Е.Ю. 12) Утверждение изменений в Положение о членстве в СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов. Докладчик: Колпакова Е.Ю. 13) Об уплате членских взносов в НОСТРОЙ. Докладчик: Колпакова Е.Ю. 14) О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС». Докладчик: Колпакова Е.Ю. 15) Утверждение символики - эмблемы СА «КС». Докладчик: Колпакова Е.Ю. 16) Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции. Докладчик: Колпакова Е.Ю. 17) Утверждение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете. Докладчик: Колпакова Е.Ю. 18) Об участии СА «КС» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей Красноярского края». Докладчик: Шабунин В.Д Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №4. О проекте финансового плана (смете) СА «КС» на 2018 год Слушали: Каунова С.Н.- –председателя рабочей группы по разработке проекта сметы, который проинформировал об обоснованности затрат, включенных в проект финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год. Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» утвердить . финансовый план (смету расходов ) СА «КС» на 2018 год. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №5. О кандидатах в состав Коллегиального органа управления » - Совета СА «КС». Слушали: Шабунин В.Д. проинформировал, что от организаций, членов СА «КС» поступили предложения по выдвижению кандидатур для избрания в постоянно действующий коллегиальный орган (Совет): 1. Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада» от ООО «Уровень». 2. Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж» отООО «Омикрон» . 3. Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс» от . ООО «ТехПолимерСтрой». 4. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор – Б» от ООО «СКБ» 5. Машуков Валерий Федорович – ген. директор ООО «Краспромавтоматика» от ООО «СибМонтажКомплект». 6. Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат» от ООО «Карат». 7. Григорьев Сергей Алексеевич от ООО «Заполярная строительная компания». 8. Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий» от ООО « Сибирская деловая компания». 9. Троянов Николай Иванович – директор ООО «ПромКомСтрой» от ИСК «Омега». 10. Нечвидов Юрий Михайлович –независимый член Совета – от ООО «ПромКомСтрой. 11. Андрияшкин Валерий Николаевич - независимый член Совета от ООО «Зодчий» 12. Староватов Геннадий Федорович - независимый член Совета от ООО «Вектор Б» 13. Кислан Леонид Степанович - независимый член Совета- ООО «Ментал плюс». Решили: Рекомендовать общему годовому собранию членов СА «КС» утвердить кандидатуры для избрания в постоянно действующий коллегиальный орган (Совет): 1 Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада». 2 Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж» 3 Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс» 4 Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор – Б» 5 Машуков Валерий Федорович – ген. директор ООО «Краспромавтоматика» . 6 Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат» 7 Григорьев Сергей Алексеевич гл. инженер ООО «Заполярная строительная компания». 8 Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий» 9 Троянов Николай Иванович – директор ООО «ПромКомСтрой» 10 Нечвидов Юрий Михайлович –независимый член Совета – 11 Андрияшкин Валерий Николаевич - независимый член Совета 12 Староватов Геннадий Федорович - независимый член Совета 13 Кислан Леонид Степанович - независимый член Совета Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №6. О кандидатах в Ревизионную комиссию СА «КС». Слушали: Шабунин В.Д. проинформировал, что от организаций - членов СА «КС» поступили предложения по выдвижению кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ассоциации на 2018-2019 годы: 1. Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой» от ООО «Теплострой». 2. Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой» от ООО «БЛИК». 3. Потехин Андрей Викторович - директор ООО «Сибирская деловая компания» от ООО «СПГ « Ермак». Решили:Рекомендовать общему годовому собранию членов СА «КС» кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ассоциации: 1. Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой» 2. Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой» 3. Потехин Андрей Викторович - директор ООО «Сибирская деловая компания» Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №7. Формирование предложений по кандидатам в рабочие органы годового общего собрания СА «КС»: 1) Президиума собрания; 2) Счетной комиссии; 3)-Регламентной комиссии; 4) Секретаря собрания. 7.1. Слушали: Шаповалова А.С. предлагает вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Президиума собрания в количестве шести человек: 1) Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»; 2) Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»; 3) Назаров Анатолий Александрович – генеральный директор ООО «Карат»; 4) Пуртов Евгений Александрович – генеральный директор ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»; 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»; 6) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС». Решили: Вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Президиума собрания в количестве шести человек: 1) Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»; 2) Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»; 3) Назаров Анатолий Александрович – генеральный директор ООО «Карат»; 4) Пуртов Евгений Александрович – генеральный директор ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»; 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»; 6) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС». Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7.2. Слушали: Шаповалова А.С. предлагает вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Счетной комиссии в количестве 3 человек: 1. Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт» 2. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик» 3. Михалишина Евгения Александровна - представитель ГП «КрайДЭО». Решили: Вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Счетной комиссии в количестве 3 человек: 1. Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт» 2. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик» 3. Михалишина Евгения Александровна - представитель ГП «КрайДЭО». Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7.3. Слушали: Шаповалова А.С., предлагает вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Регламентной комиссии в количестве 3 человек: 1. Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж». 2. Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «Тех ПолимерСтрой». 3. Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное коммерческое строительство». Решили: Вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Регламентной комиссии в количестве 3 человек: 1. Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж». 2. Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «Тех ПолимерСтрой». 3. Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное коммерческое строительство». Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7.4. Слушали: Шаповалова А.С., предлагает назначить секретарем общего годового собрания СА «КС» 25.04.2018 Окладникову О.Л., руководителя группы ИТО СА «КС». Решили: Назначить секретарем общего годового собрания СА «КС» 25.04.2018 Окладникову О.Л., руководителя группы ИТО СА «КС». Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. |