| ||||
Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления
7 июня 2017
Протокол №06/2Протокол № 06/2 заседания Совета Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)
07 июня 2017 года, начало 11.00, окончание 12.00. г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150
Количество членов Совета СА «КС» –8 человек. Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета. На заседании присутствуют 6 членов Совета: Шабунин В. Д., Енджиевский З.Л., Мальцев А.Н., Троянов Н.И., Долгих И.А., Каунов С.Н. Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д. На заседании присутствует директор СА «КС» - Шаповалов А.С. Протокол ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения СА «КС».
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О созыве внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия (ВОСЧ СП) - о дате, времени и месте проведения ВОСЧ СП.О предварительной повестке дня ВОСЧ СП. 2. О проектах: Положение о Контрольной комиссии; Положение о Дисциплинарной комиссии. О подборе кандидатов в эксперты Контрольной комиссии из числа работников членов СА «КС». Вопрос № 1. О созыве внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия (ВОСЧ СП) - о дате, времени и месте проведения ВОСЧ СП. О предварительной повестке дня ВОСЧ СП.
Слушали: Шаповалов А.С. предложил провести внеочередное общее собрание членов СА «КС» в форме совместного присутствия 27.06.2017. Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, 3 уровень, Большой конференц-зал. Время проведения: начало общего собрания 11 часов по местному времени, начало регистрации участников собрания в 10 час 20 мин, по местному времени.
Решили: 1. Внеочередное общее собрание членов СА «КС» в форме совместного присутствия провести 27.06.2017. Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, 3 уровень, Большой конференц-зал. Время проведения: начало Общего собрания 11 часов по местному времени, начало регистрации участников собрания в 10 час 20 мин, по местному времени. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Принять предварительную повестку внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия в редакции: 1) Утверждение устава в новой редакции с учётом замечаний Ростехнадзора. 2) Утверждение документов СА «КС» в новой редакции с учётом замечаний Ростехнадзора. 3) О прекращении полномочий независимых членов Совета СА «КС». 4) О численном составе Совета СА «КС». Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2. О проектах: Положение о Контрольной комиссии; Положение о Дисциплинарной комиссии. О подборе кандидатов в эксперты Контрольной комиссии из числа работников членов СА «КС». Слушали: Шаповалов А.С. информировал о необходимости принятия положений о специализированных органах СА «КС» и введении их в действие с 01.07.2017, о необходимости формирования составов специализированных органов, отвечающих новым требованиям и предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии СА «КС» и Положение о Дисциплинарной комиссии СА «КС» в предложенных редакциях и начать подбор кандидатов в члены специализированных органов – в состав экспертов Контрольной комиссии. Решили: 1. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители (СА «КС») в предложенной редакции. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители (СА «КС») в предложенной редакции. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Начать подбор кандидатов в состав экспертов Контрольной комиссии. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель Совета СА «КС» В.Д. Шабунин
Протокол вела О.Л. Окладникова |