Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

Протокол Совета в формате adobe reader


г. Красноярск 23 марта 2015 года

Количество членов Правления НП СРО "КС" - 9 человек.
Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления.
На заседании присутствуют 7 членов Правления: Шабунин В. Д., Южанников А.Ю., Мальцев А. Н., Олейников А.М., Бабаев А.Ю, Каунов С.Н., Долгих И.А. Кворум имеется.
На заседании присутствует директор НП СРО "КС" - Шаповалов А.С.
Протокол ведет Окладникова О.Л. - руководитель группы информационно - технического обеспечения НП СРО "КС".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, в связи с изменением перечня видов работ.
2. О результатах аудиторской проверки работы НП СРО "КС" за 2014 год.
3. О дате и месте проведения очередного общего собрания членов НП СРО "КС"
4. О предварительной повестке очередного общего собрания членов НП СРО "КС"
5. Информация о Х съезде НОСТРОЙ 11 марта 2015 г, в Москве.
6. Разное.
а) О затратах на проведение очередного Общего собрания НП СРО "КС".
б) О предоставлении всем членам Правления права представлять Партнерские организации, по выданным ими надлежаще оформленным доверенностям.
в) О создании рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы доходов и расходов) НП СРО "КС" на 2015 год.

Вопрос № 1.
1) Слушали: Шаповалов А.С. - о внесении изменений (в части добавления видов работ) в Свидетельство № 0085.05-2014-2424000640-С-163 от 07.11.2014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену НП СРО "КС" Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма "Орион" (0085) (ИНН 2424000640, ОГРН 1022400557816).

Решили: Внести изменения (в части добавления видов работ) в Свидетельство № 0085.05-2014-2424000640-С-163 от 07.11.2014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену НП СРО "КС" Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма "Орион" (0085) (ИНН 2424000640, ОГРН 1022400557816), и выдать свидетельство о допуске на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
№ Наименование вида работ Отметка о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений кроме особо опасных, технически сложных объектов
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
12.8. Антисептирование деревянных конструкций кроме особо опасных, технически сложных объектов
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций кроме особо опасных, технически сложных объектов
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования кроме особо опасных, технически сложных объектов
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
15.5. Устройство системы электроснабжения* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно кроме особо опасных, технически сложных объектов
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно кроме особо опасных, технически сложных объектов
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
23. Монтажные работы
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
24. Пусконаладочные работы
24.2. Пусконаладочные работы лифтов кроме особо опасных, технически сложных объектов
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов кроме особо опасных, технически сложных объектов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты кроме особо опасных, технически сложных объектов
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока кроме особо опасных, технически сложных объектов
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов кроме особо опасных, технически сложных объектов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии
Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Вопрос № 2. О результатах аудиторской проверки работы НП СРО "КС" за 2014 год.
Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что Дирекцией НП СРО "КС" проведена аудиторская проверка работы НП СРО "КС" за 2014 год. Проверкой установлено, что бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств НП СРО "КС" по состоянию на 31.12.2014 г. ( Отчет прилагается).
Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Вопрос № 3. О дате и месте проведения очередного общего собрания членов НП СРО "КС"
Слушали: Шаповалов А.С., предложил провести очередное общее собрание членов НП СРО "КС" 23.04.2015 г. Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, Большой конференц-зал. Время проведения: начало Общего собрания 11 часов по местному времени, начало регистрации участников собрания в 10 час 20 мин, по местному времени.
Решили: Очередное общее собрание членов НП СРО "КС" провести 23.04.2015 г. Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, Большой конференц-зал. Время проведения: начало Общего собрания 11 часов по местному времени, начало регистрации участников собрания в 10 час 20 мин, по местному времени.

Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. О предварительной повестке очередного общего собрания членов НП СРО "КС"
Слушали: Шаповалова А.С., который проинформировал, что в соответствии с Регламентом созыва и проведения очередных общих собраний НП СРО "КС", предварительная повестка собрания должна быть принята и размещена на официальном сайте Партнерства за 1 месяц до даты проведение общего собрания.
Решили: Принять предварительную повестку очередного общего собрания членов НП СРО "КС" :
Предварительная повестка дня общего (годового) собрания членов Некоммерческого Партнерств Саморегулируемая организация "Красноярские строители" (НП СР "КС")

1. Избрание счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.
2. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа (директора) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация "Красноярские строители" за 2014 год.
3. Об утверждении годового отчёта и годового бухгалтерского баланса (финансовой отчётности) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация "Красноярские строители" за 2014 год.
4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация "Красноярские строители" за 2014 год.
5. Об утверждении финансового плана (сметы расходов и доходов) саморегулируемой организации на 2015 год.
6. О продлении полномочий состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 20.02.2016 до очередного (годового) общего собрания членов саморегулируемой организации в 2016 году.
7. Об утверждении Устава саморегулируемой организации в новой редакции.
8. Об утверждении Регламента созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации в новой редакции.
9. Об утверждении изменений в Положение о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства.
10. Об утверждении изменений в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. О переносе срока введения в действие стандартов саморегулируемой организации.

12. Об установлении размеров членских взносов и порядка их уплаты.
До 14.04.2015 члены НП СРО "КС" вправе подать предложения по вопросам повестки дня в порядке определённом Регламентом подготовки и проведения Общего собрания членов НП СРО "КС" по адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44Г, пом. 150; e-mail: 09cpo@mail.ru.

Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. Информация о Х съезде НОСТРОЙ 11 марта 2015 г, в Москве.
Слушали: Шаповалова А.С., Мальцева А.Н., которые проинформировали о Х съезде НОСТРОЙ, прошедшем 11 марта 2015 г, в Москве, документах и решениях, принятых на съезде.
Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. Разное.
а) О затратах на проведение очередного Общего собрания НП СРО "КС".
Слушали: Шаповалова А.С., Для проведения очередного Общего собрания арендован зал, заказана стоянка для автотранспорта участников, кофе-брейк. Затраты на проведение очередного Общего собрания НП СРО "КС" Дирекцией по возможности минимализированы , будут произведены строго в соответствии со сметой расходов НП СРО "КС".
Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

б) О предоставлении всем членам Правления права представлять Партнерские организации, по выданным ими надлежаще оформленным доверенностям.
Слушали: Шабунина В.Д., который предложил предоставить всем членам Правления право представлять Партнерские организации, по выданным ими надлежаще оформленным доверенностям.
Решили: Предоставить всем членам Правления право представлять Партнерские организации, по выданным ими надлежаще оформленным доверенностям.
Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

в) О создании рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы доходов и расходов) НП СРО "КС" на 2015 год.
Слушали: Шабунина В.Д., который предложил создать рабочую группу для подготовки финансового плана (сметы доходов и расходов) НП СРО "КС" на 2015 год.
Решили: Создать рабочую группу для подготовки финансового плана (сметы доходов и расходов) НП СРО "КС" на 2015 год в составе:
1. Каунов С.Н. - член Правления НП СРО "КС";
2. Косихина А.И. -член Ревизионной комиссии НП СРО "КС";
3. Фоминых М.А. - главный бухгалтер НП СРО "КС".

Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.