| ||||
Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления
12 февраля 2014
Протокол №02/3Протокол № 02/3
заседания Правления Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») г. Красноярск 12 февраля 2014 года Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44 «Г». Количество членов Правления НП СРО «КС» – 9 человек. Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления. На заседании присутствуют 5 членов Правления: Юрченко В.В.,Юрченко А.Е, Науменков В.С., Олейников А.М, Назаров А.А. Кворум имеется. Протокол ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения НП СРО «КС». Присутствовали: Актив Партнерства (члены Контрольной, Дисциплинарной , Счетной, Регламентной комиссий, руководители Партнерских организаций). ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об окончательном проекте Повестки Общего собрания членов Партнерства. 2. О докладчиках по вопросам Повестки Общего собрания членов Партнерства. 3. О кандидатурах для избрания в состав Правления НП СРО «КС». 4. О кандидатурах для избрания в состав Ревизионной комиссии НП СРО «КС». 5. О кандидатурах для избрания на должность директора НП СРО «КС». 6. Разное. . Вопрос 1. Об окончательном проекте Повестки Общего собрания членов Партнерства. Слушали: Юрченко В.В. проинформировал о том, что с момента размещения на официальном сайте Партнерства предварительной повестки Общего собрания НП СРО «КС» (в ред. от 30.01.2014 г.), в Правление не поступало предложений по изменению повестки. Предлагаю предварительную повестку Общего собрания НП СРО «КС» (в ред. от 30.01.2014 г.) считать окончательной. Решили: Утвердить, как окончательную, следующую повестку Общего собрания представителей Партнерских организаций НП СРО «КС» 20 февраля 2014 г: 1. Отчет Правления НП СРО «КС» о проделанной работе за 2012-2013 г.г. 2. Выборы членов Правления НП СРО «КС». 3. Выборы Председателя Правления НП СРО «КС» 4. Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «КС». 6. Утверждение существенных условий трудового контракта (договора) с директором Партнерства. 7. Выборы директора НП СРО «КС». 8. Принятие «Положения о раскрытии информации». 9. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «КС» на 2014 год. 10. Утверждение изменений в Требования Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. О докладчиках по вопросам Повестки Общего собрания членов Партнерства: Слушали: Юрченко В.В., который предложил утвердить докладчиков по вопросам повестки Общего собрания. Решили: . Утвердить следующих докладчиков по вопросам повестки Общего собрания НП СРО «КС»:. 1. Отчет Правления НП СРО «КС» о проделанной работе за 2012-2013 г.г. Докладчик; Юрченко В.В. 2. Выборы членов Правления НП СРО «КС». Докладчик; Машуков В.Ф. (от имени Актива Партнерства) 3. Выборы Председателя Правления НП СРО «КС». Докладчик;Член вновь избранного Правления.. 4. Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе. Докладчик; Каунов С.Н.. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «КС». Докладчик; Машуков В.Ф. (от имени Актива Партнерства) 6. Утверждение существенных условий трудового контракта (договора) с директором Партнерства. Докладчик; Юрченко А.Е.. 7. Выборы директора НП СРО «КС». Докладчик; Степанченко П.И.-председатель комиссии по собеседованию с кандидатами для избрания на должность директора. 8. Принятие «Положения о раскрытии информации». Докладчик; Колпакова Е.Ю.заместитель директора- начальник контрольно-экспертного отдела НП СРО «КС». 9. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «КС» на 2014 год. Докладчик; Шаповалов А.С. 10. Утверждение изменений в Требования Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик; Колпакова Е.Ю. заместитель директора -начальник контрольно-экспертного отдела НП СРО «КС». Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3. О кандидатурах для избрания в состав Правления НП СРО «КС». Слушали: Юрченко В.В., который предложил существенно обновить состав Правления НП СРО «КС», ввести в него молодых, энергичных руководителей Партнерских организаций, по согласованию с Активом Партнерства. Решили: 1) Одобрить кандидатуры для избрания в состав Правления НП СРО «КС» в составе: 1. Бабаев Александр Юрьевич- ген. директор ООО «Параллель-3», ООО «МЭС» 2. Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада» 3. Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж» 4. Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс» 5. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО СК ПМК 6. Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат» 7. Науменков Вячеслав Сергеевич - ген. директор ООО «Научно-технический прогресс» 8. Олейников Александр Михайлович – директор ООО «ОЛВИ» 9. Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий» 10. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров ООО «СибцветметНИИпроект» 11. Юрченко Анатолий Ефимович» - ген. директор ООО «Фундамент». 2) Поручить от имени Актива Партнерства выступить на Общем собрании НП СРО «КС» с предложением по составу кандидатур для избрания в Правление - Машукову Валерию Федоровичу – директору ООО «Краспромавтоматика», председателю Дисциплинарной комиссии Партнерства. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4. О кандидатурах для избрания в состав Ревизионной комиссии НП СРО «КС». Слушали: Юрченко В.В., дал предварительную оценку действующей Ревизионной комиссии, предложил ввести в ее состав больше профессионально экономически грамотных членов Партнерства. Решили: Одобрить кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии НП СРО «КС» в составе: 1. Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой». 2. Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой». 3. Пуртов Евгений Александрович – директор ИСК «Омега». 4. Смирнова Татьяна Александровна – директор ООО «Декора 5. Фролова Татьяна Ивановна - директор ООО «Сибирская деловая компания» 2) Поручить от имени Актива Партнерства выступить на Общем собрании НП СРО «КС» с предложением по составу кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию - Машукову Валерию Федоровичу – директору ООО «Краспромавтоматика», председателю Дисциплинарной комиссии Партнерства. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5. О кандидатурах для избрания на должность директора НП СРО «КС». Слушали: Степанченко П.И. председателя комиссии по проведению собеседования с кандидатами для избрания на должность директора НП СРО «КС», который проинформировал о результатах проведенного собеседования. Решили: 1. От имени комиссии по проведению собеседования с кандидатами для избрания на должность директора НП СРО «КС» и Актива Партнерства, выйти на Общее собрание с предложением рекомендовать для назначения на должность директора НП СРО «Красноярские строители» с одной кандидатурой. 2. Поручить Степанченко Петру Ивановичу – председателю комиссии по проведению собеседования с кандидатами для избрания на должность директора НП СРО «КС», выступить с данным предложением на Общем собрании Партнерства. Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6. Разное. Рабочие органы Общего собрания членов НП СРО «КС» Слушали: Юрченко В.В. предложил внести изменения в состав счетной комиссии. Решили: Утвердить следующий состав счетной комиссии на Общее собрание НП СРО «КС»: 1. Карелин Леонид Васильевич – директор ООО «Мезонин» 2. Кузь Владимир Иванович – зам. Директора ООО «Строительно монтажное управление». 3. Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт» 4. Рогозинский Максим Владимирович - директор СПГ «Ермак». 5. Жук Юлия Владимировна - представитель от ООО «Альт» 6. Козлова Анна Васильевна - представитель ИСС им. Решетнева 7. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик» Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. |