| ||||
Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления
14 апреля 2022
Протокол №04/3
Протокол Совета в формате adobe reader
Протокол № 04/3 заседания Совета Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).
14 апреля 2022 года, начало 11.00, окончание 12.00. г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150
Количество членов Совета СА «КС» – 7 человек. Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета. В работе Совета приняли участие 5 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Андрияшкин В.Н., Григорьев С.А., Староватов Г.Ф. Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета - Каунов С.Н. В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С. Протокол ведёт секретарь Совета Дубовицкая Е.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О внесении изменений в План проверок на 2022 год. 2. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания. 3. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС». 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СА «КС». 5. О кандидатах в состав Совета СА «КС». 6. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии. 7. О кандидатах на должность директора СА «КС». 8. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС». 9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС». 10. О членских взносах и проекте финансового плана (сметы) на 2022 год.
Вопрос № 1. О внесении изменений в план проверок на 2022 год.
Слушали: Дуева О.В. – начальник КЭО СА «КС» проинформировала о необходимости внесения изменений в План проведения проверок членов СА «КС» на 2022 год в связи с тем, что 12.01.2022 вступили в действие Изменения в Положение о контроле деятельности членов СА «КС», утверждённые решением Совета СА «КС» от 29.12.2021 (протокол № 12/5). Изменения коснулись вопроса, в отношении каких организаций проводятся проверки. Определено, что в план проверок с предметом контроля – соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе условий членства в СА «КС», не включаются организации, в отношении которых применена и действует мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
Решили: Утвердить План проведения проверок членов СА «КС» на 2022 год в новой редакции (прилагается). Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания.
Слушали: Шаповалов А.С. - директор СА «КС» проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС», назначенному на 21.04.2022 идёт в соответствии с утвержденным планом: - определены дата, время начала и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»; - уведомление о созыве годового общего собрания 24.03.2022 разослано членам СА «КС» по электронной почте, а также размещено на официальном сайте СА «КС»; - информация и документы по вопросам предварительной повестки дня годового общего собрания размещены в открытом доступе на сайте СА «КС»; - забронирован и оплачен зал для проведения собрания и автопарковка на 30 автомобилей; - решены другие организационные вопросы; - затраты на проведение собрания осуществляются в пределах утвержденной сметы: аренда помещения и автостоянки – 21,3 тыс. рублей; кофе-брейк – 15 тыс. рублей. Всего 36,3 тыс. рублей.
Решили: Информацию принять к сведению. Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».
Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что сбор предложений по повестке дня общего собрания, по кандидатам в органы Ассоциации осуществлялся по 08.04.2022. Предложений о включении в повестку дня годового общего собрания от членов СА «КС» не поступило. Дирекция Ассоциации предлагает включить: в повестку дня годового общего собрания вопрос об участии СА «КС» в ассоциации - центре оценке квалификации, созданной в Красноярском крае; вопрос о внесении изменений во внутренние документы СА «КС» дополнить - внести изменения в Положение об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС» в части исключения одного из отчётов. В Ассоциацию поступил запрос координатора НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу о дате проведения общего собрания по вопросу выдачи займов членам СРО из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФОДО).
Поступили предложения по вопросу увеличения членских взносов, но более подробно я озвучу эти предложения в соответствующем вопросе повестки дня сегодняшнего Совета.
Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания вопросы и дополнения вопросов, предложенные Дирекцией Ассоциации. Вопрос о выдаче займов членам СА «КС» на рассмотрение общего собрания не выносить ввиду того, что этот вопрос рассматривался 22.04.2021 общим собранием членов СА «КС» и единогласным решением общее собрание проголосовало против выдачи займов из КФОДО. Результаты голосования: «За» - 5 , «против» -0 , «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».
Слушали: Каунов С.Н. - председатель Совета СА «КС» предложил утвердить повестку годового общего собрания членов СА «КС» с учётом дополнений Дирекции Ассоциации.
Решили: Утвердить повестку дня (окончательную) годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 21.04.2022, утвердить докладчиков:
1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2021 год. Докладчик Шаповалов А.С. 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС»
3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2021 год. Докладчик Нистор Ф.Ф. 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2020 -
5) Определение численности и срока полномочий Совета СА «КС. Докладчик Каунов С.Н. 6) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС». Докладчик Каунов С.Н. 7) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС». Докладчик Каунов С.Н. 8) Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с Директором СА «КС». Докладчик Каунов С.Н. 9) Определение срока полномочий и назначение единоличного исполнительного органа – Директора СА «КС». Докладчик Каунов С.Н. 10) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии. Докладчик Каунов С.Н. 11) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2022 год. Докладчик Шаповалов А.С. 12) Об участии СА «КС» в Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири». Докладчик Шаповалов А.С. Содокладчик Колпакова Е.Ю. 13) О размерах членских взносов. Докладчик Мальцев А.Н. 14) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2022 год. Докладчик Мальцев А.Н. 15) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС». Докладчик Колпакова Е.Ю.
Разместить в срок до 15.04.2022 на официальном сайте Ассоциации и разослать членам СА «КС» по электронной почте уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 21.04.2022, с окончательной повесткой дня и обновлёнными материалами к повестке дня. Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0 , «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 5. О кандидатах в состав Совета СА «КС».
Слушали: Каунов С.Н. проинформировал о поступивших предложениях членов СА «КС» о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета:
Андрияшкин Валерий Николаевич – исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, выдвинут ООО «ССМР»; Броцман Валерий Александрович – директор ООО «Кратэр», выдвинут ООО «СтройГарант»; Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй», выдвинут ООО «Стройтэк»; Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс», выдвинут ООО «СТМ», ООО «ВостокЛифт»; Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы», выдвинут ООО «СтройЕнисей»; Пряничников Андрей Евгеньевич – заместитель руководителя КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по организационной работе, выдвинут ООО «СоюзЛифтМонтаж». Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «ТехПолимерСтрой», выдвинут ООО ПКФ «Комплекс»; Староватов Геннадий Федорович – кандидат экономических наук, профессор СФУ, выдвинут ООО ИСК «Омега»; Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь», выдвинут ООО «Краспромавтоматика».
От всех вышеназванных кандидатов получено предварительное согласие на выдвижение.
От нескольких организаций – членов СА «КС» поступили предложения избирать Совет не на два, а минимум на три года.
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» избрать Совет сроком на 3 года в составе 9 членов:
1) Андрияшкин Валерий Николаевич – исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, выдвинут ООО «ССМР»; 2) Броцман Валерий Александрович – директор ООО «Кратэр»; 3) Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй»; 4) Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс»»; 5) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы»; 6) Пряничников Андрей Евгеньевич – заместитель руководителя КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по организационной работе; 7) Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «ТехПолимерСтрой»; 8) Староватов Геннадий Федорович – кандидат экономических наук, профессор СФУ; 9) Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь». Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 6. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии СА «КС».
Слушали: Каунов С.Н. проинформировал о поступивших предложениях членов СА «КС» о выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии:
Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой», выдвинута ООО «Теплострой»; Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой», выдвинут ООО «МЭС»; Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой», выдвинут ООО «СДК».
От всех вышеназванных кандидатов получено предварительное согласие на выдвижение.
Ревизионная комиссия СА «КС» согласно уставу Ассоциации избирается на 2 года.
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» избрать Ревизионную комиссию сроком на 2 года в составе:
Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»; Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»; Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой». Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 7. О кандидатах на должность директора СА «КС».
Слушали: Каунов С.Н. проинформировал о поступлении от ряда организаций – членов СА «КС» предложений о назначении на должность директора Ассоциации действующего директора – Шаповалова Анатолия Сергеевича. Иных предложений, а также самовыдвижений не поступило. Большинство организаций, выдвинувших кандидатуру Шаповалова А.С., предложили увеличить срок его полномочий до пяти лет вместо нынешних трёх.
Шаповалов А.С. сообщил, что он согласен выдвинуть свою кандидатуру для назначения на должность директора СА «КС».
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию назначить директором СА «КС» сроком на 5 лет Шаповалова Анатолия Сергеевича. Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 8. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».
Слушали: Шаповалов А.С. предложил сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания в составе:
Группа регистрации участников годового общего собрания: 1) Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»; 2) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»; 3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»; 4) Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС»; 5) Шевелева Татьяна Валентиновна - инспектор КЭО СА «КС».
Президиум годового общего собрания членов СА «КС»: 1) Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»; 2) Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета; 3) Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»; 4) Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»; 5) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».
Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».
Предлагаю кандидатуры для избрания годовым общим собранием Счётной комиссии: 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»; 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»; 3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».
Решили: Сформировать рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС»:
Группа регистрации участников годового общего собрания: 1.Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»; 2.Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»; 3.Дуева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»; 4.Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС»; 5.Шевелева Татьяна Валентиновна - инспектор КЭО СА «КС». Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0 , «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Президиум годового общего собрания членов СА «КС»: 1.Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»; 2.Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета; 3.Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»; 4.Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»; 5.Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».
Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС». Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Рекомендовать для избрания в состав Счётной комиссии годового общего собрания членов СА «КС» следующих кандидатов: 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»; 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»; 3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС». Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 9. О проектах решений по некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС» (далее – ГОСЧ).
Слушали: Каунов С.Н. предложил обсудить проекты некоторых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС»:
Вопрос 11 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2022 год.
Слушали: Шаповалов А.С., проинформировал, что Дирекция Ассоциации провела мониторинг аудиторских компаний. Лучшие показатели по ценовому предложению, а также опыту проведения аудиторских проверок саморегулируемых организаций имеет компания ООО «Альянс Консультант» - член СРО СА «Содружество», номер в реестре членов СРО - 11406080496.
Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2022 год аудиторскую фирму ООО «Альянс Консультант» - член СРО СА «Содружество», номер в реестре членов СРО - 11406080496. (Ценовые предложения и сравнительная таблица прилагается.) Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 12 повестки ГОСЧ. Об участии СА «КС» в Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири».
Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что с 01.09.2022 вступают в действие положения Градостроительного кодекса, предусматривающие прохождение раз в пять лет специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, независимой оценки квалификации (НОК) в аккредитованных Центрах оценки квалификации (ЦОК). Вступление в Ассоциацию «ЦОК Сибири» необходимо с целью снижения расходов для организаций – членов СА «КС» при прохождении НОК, так как став членом Ассоциации «ЦОК Сибири», СА «КС» будет ежемесячно уплачивать членские взносы, что позволит членам СА «КС» получить скидку при прохождении НОК.
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» принять решение о вступлении СА «КС» в Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири» после проработки Советом СА «КС» условий такого участия. Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 15 повестки ГОСЧ. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».
Слушали: Колпакова Е.Ю. – заместитель директора СА «КС» проинформировала, что в связи с принятыми изменениями главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ФЗ от 30.12.2021 № 447-фз) возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:
Положение о членстве в СА «КС»; Положение о КФВВ СА «КС»; Положение о КФОДО СА «КС»; Инвестиционную декларацию СА «КС»; Положение об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС».
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» утвердить предлагаемые изменения во внутренние документы (изменения прилагаются). Результаты голосования: «За» - 5 , «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 10. О членских взносах и проекте финансового плана (сметы) СА «КС» на 2022 год.
Слушали: Шаповалов А.С. сообщил, что на протяжении всего периода приёма предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания, не поступило заявлений от членов СА «КС» с возражениями по дифференцированному подходу к определению размера членских взносов. С учётом этого, Дирекция предлагает установить с 01.07.2022 в СА «КС» дифференцированную систему определения размера регулярного членского взноса. Размер взноса определять по наибольшему уровню ответственности члена СРО, установленному, исходя из размера взноса члена СРО в компенсационный фонд возмещения вреда или в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, исходя из следующих ставок:
и внести соответствующие изменения в раздел 4 Положения о членстве в СА «КС».
Мальцев А.Н. – заместитель председателя Совета, руководитель рабочей группы по разработке проекта сметы, проинформировал об обоснованности затрат и о том, что смета сформирована исходя из планируемого увеличения членских взносов, но даже увеличение членских взносов не покрывает расходов, необходимых для осуществления уставной и хозяйственной деятельности Ассоциации.
Староватов Г.Ф. – независимый член Совета заметил, что инфляция за период с 2009 года по 2021 год составила более 89% и что если средств на закрытие расходов не хватает, то, следовательно, необходимо увеличивать доходную часть. Учитывая, что Ассоциация не вправе вести деятельность приносящую доход, то остаётся только одно – увеличить членские взносы в большем размере, и предложил начать градацию не с 7 000 рублей, а, например, с 7 500 рублей.
Мальцев А.Н. предложил дискуссию завершить и рекомендовать следующую градацию по уровням ответственности: 7 000 рублей; 8 000 рублей; 9 000 рублей; 10 000 рублей; 15 000 рублей.
Решили: 1. Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» установить с 01.07.2022 в СА «КС» дифференцированную систему определения размера регулярного членского взноса. Размер взноса определять по наибольшему уровню ответственности члена СРО, установленному, исходя из размера взноса члена СРО в компенсационный фонд возмещения вреда или в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, исходя из следующих ставок:
и внести соответствующие изменения в раздел 4 Положения о членстве в СА «КС». Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» утвердить финансовый план (смету) СА «КС» на 2022 год, исходя из планируемого увеличения членских взносов: 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2022 год утвердить. 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2022 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет. 3) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, единоличный исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств, в виде членских и вступительных взносов на финансирование расходов в следующем финансовом году, применив метод непрерывного бюджетирования. 4) Средства от вновь вступивших организаций в члены Ассоциации (вступительные средства) и экономию денежных средств по членским и вступительным взносам за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации. 5) В целях обеспечения нормальной работы СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2023 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2023 год общим собранием членов СА «КС» в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2022 год. 6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2022 год, осуществлять в 2022 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС». 7) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2022 год, осуществлять в 2022 году оплату повышения квалификации не более двух работников членов СА «КС» при совокупности следующих условий: а) повышение квалификации осуществляется в Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития саморегулирования; б) до истечения пятилетнего срока со дня последнего повышения квалификации в области строительства осталось менее 6 месяцев; в) член СА «КС» не имеет задолженности по уплате: членских взносов (регулярных, целевых), взносов в компенсационные фонды СА «КС». (Проект сметы с пояснениями прилагается) Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель Совета СА «КС» С.Н. Каунов
Протокол вела Е.А. Дубовицкая |
