Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

28 марта 2023

Протокол №03/5

Протокол совета в формате Adobe reader

Протокол № 03/5

заседания Совета Саморегулируемой ассоциации

«Красноярские строители» (СА «КС»)

28 марта 2023 года, начало 11:00, окончание 12:00.

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

В работе Совета приняли участие 9 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Андрияшкин В.Н., Броцман В.А., Воронов Е.Н., Пряничников А.Е., Семенов А.В., Староватов Г.Ф., Чеблуков В.Г.

Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Председатель Совета - Каунов С.Н.

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведет секретарь Совета Дубовицкая Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

2. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год.

Вопрос № 1. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал, что в соответствии с Уставом СА «КС» годовое общее собрание членов СА «КС» должно быть проведено в срок не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, т.е. до 30 июня 2023 года.

Решили:

1. СА «КС» созывает годовое общее собрание членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в форме совместного присутствия.

2. Место, дата и время проведения годового общего собрания:

Город Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, Малый конференц-зал (четвёртый уровень), 25.04.2023, начало собрания: в 11:00 по местному времени.

3. Регистрация участников годового общего собрания.

25.04.2023 с 10:00 до 11:00 по местному времени, в холле перед Малым конференц-залом ВДЦ MixMax, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, четвёртый уровень, Малый конференц-зал.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» изложил предложения по предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Решили: Принять предварительную повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Предварительная повестка дня годового общего собрания:

1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2022 год.

2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2022 год.

3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2022 год.

4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2022 год.

5) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2023 год.

6) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал о необходимости

утверждения состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год.

Решили:

Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год в составе:

1. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы», заместитель председателя Совета СА «КС».

2. Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой», представитель Ревизионной комиссии СА «КС».

3. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС», представитель исполнительного органа СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.