Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

Протокол совета в формате Adobe reader

Протокол № 04/4

заседания Совета Саморегулируемой ассоциации

«Красноярские строители» (СА «КС»)

18 апреля 2023 года, начало 11:00, окончание 12:00.

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

В работе Совета приняли участие 9 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Андрияшкин В.Н., Броцман В.А., Воронов Е.Н., Пряничников А.Е., Семенов А.В., Староватов Г.Ф., Чеблуков В.Г.

Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Председатель Совета - Каунов С.Н.

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведет секретарь Совета Дубовицкая Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания.

2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».

5. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

6. О работе Дисциплинарной комиссии за 2022 год.

Вопрос № 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания.

Слушали: Шаповалов А.С. - директор СА «КС» проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС», назначенному на 25.04.2023 идёт в соответствии с утвержденным планом:

- определены дата, время начала и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»;

- уведомление о созыве годового общего собрания 28.03.2023 размещено на официальном сайте СА «КС», 29.03.2023 разослано членам СА «КС» по электронной почте;

- информация и документы по вопросам предварительной повестки дня годового общего собрания размещены в открытом доступе на сайте СА «КС»;

- забронирован и оплачен зал для проведения собрания и автопарковка на 30 автомобилей;

- решены другие организационные вопросы;

- затраты на проведение собрания осуществляются в пределах утвержденной сметы:

аренда помещения и автостоянки – 14,0 тыс. рублей; кофе-брейк – 15,0 тыс. рублей. Всего 29,0 тыс. рублей.

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что сбор предложений по повестке дня общего собрания, по кандидатам в органы Ассоциации осуществлялся по 12.04.2023.

От ООО фирмы «БЛИК» поступило предложение о включении в повестку дня годового общего собрания вопроса о поддержке-помощи участникам СВО.

Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания вопрос об оказании помощи участникам СВО.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. - председатель Совета СА «КС» предложил утвердить повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить повестку дня (окончательную) годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 25.04.2023, утвердить докладчиков:

1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2022 год. Докладчик Шаповалов А.С.

3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2022 год. Докладчик Нистор Ф.Ф.

5) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2023 год. Докладчик Шаповалов А.С.

6) Об оказании помощи участникам СВО. Докладчик Береснев С.Н.

7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год. Докладчик Мальцев А.Н.

Разместить в срок до 19.04.2023 на официальном сайте Ассоциации и разослать членам СА «КС» по электронной почте уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 25.04.2023, с окончательной повесткой дня и обновлёнными материалами к повестке дня.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. предложил сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания в составе:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

1) Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;

2) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;

3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;

4) Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;

5) Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

1) Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;

2) Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;

3) Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;

4) Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;

5) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

Предлагаю кандидатуры для избрания годовым общим собранием Счётной комиссии:

1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;

2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;

3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».

Решили: Сформировать рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС»:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

1. Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;

2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;

3. Дуева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;

4. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;

5. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

1.Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;

2.Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;

3.Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;

4.Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;

5.Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Рекомендовать для избрания в состав Счётной комиссии годового общего собрания членов СА «КС» следующих кандидатов:

1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;

2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;

3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. О проектах решений по некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС» (далее – ГОСЧ).

Слушали: Каунов С.Н. предложил обсудить проекты некоторых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС»:

Вопрос 5 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2023 год.

Слушали: Шаповалов А.С., проинформировал, что в связи с резким односторонним увеличением цены на оказание услуги со стороны аудиторской фирмы, утвержденной на общем собрании членов СА «КС» в 2022 году, Дирекция предлагает, по прежнему ценовому предложению, ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2023 год аудиторскую фирму ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6 повестки ГОСЧ Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2023 год, предложил рекомендовать общему собранию:

1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2023 год утвердить.

2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2023 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.

3) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, единоличный исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств, в виде членских и вступительных взносов на финансирование расходов в следующем финансовом году, применив метод непрерывного бюджетирования.

4) Средства от вновь вступивших организаций в члены Ассоциации (вступительные средства) и экономию денежных средств по членским и вступительным взносам за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.

5) В целях обеспечения нормальной работы СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2024 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2024 год общим собранием членов СА «КС» в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2023 год.

6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2023 год, осуществлять в 2023 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

(Проект сметы прилагается)

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. О работе Дисциплинарной комиссии за 2022 год.

Слушали: Шаповалов А.С., предложил ознакомиться с отчетом о работе Дисциплинарной комиссии за 2022 год. (Отчет прилагается).

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.