Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

Протокол № 04/3

заседания Совета Саморегулируемой ассоциации

«Красноярские строители» (СА «КС»)

18 апреля 2024 года, начало 16:00, окончание 17:00.

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

В работе Совета приняли участие 7 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Андрияшкин В.Н., Броцман В.А., Пряничников А.Е., Староватов Г.Ф., Чеблуков В.Г.

Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Председатель Совета - Каунов С.Н.

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведет секретарь Совета Дубовицкая Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания.

2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».

5. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Вопрос № 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания.

Слушали: Шаповалов А.С. - директор СА «КС» проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС», назначенному на 25.04.2024 идёт в соответствии с утвержденным планом:

- определены дата, время начала и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»;

- уведомление о созыве годового общего собрания 28.03.2024 размещено на официальном сайте СА «КС» и разослано членам СА «КС» по электронной почте;

- информация и документы по вопросам предварительной повестки дня годового общего собрания размещены в открытом доступе на сайте СА «КС»;

- забронирован и оплачен зал для проведения собрания и автопарковка на 30 автомобилей;

- решены другие организационные вопросы;

- затраты на проведение собрания осуществляются в пределах утвержденной сметы:

аренда помещения и автостоянки – 13,0 тыс. рублей; кофе-брейк – 25,0 тыс. рублей. Всего 38,0 тыс. рублей.

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что предложения по повестке дня общего собрания, в означенное время, до 12.04.2024, не поступили.

Решили: Информацию принять к сведению при утверждении окончательной повестки годового общего собрания членов СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. - председатель Совета СА «КС» предложил утвердить повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить повестку дня (окончательную) годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 25.04.2024 и утвердить докладчиков:

1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2023 год. Докладчик Шаповалов А.С.

2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС»
за 2023 год. Докладчик Шаповалов А.С.

3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2023 год. Докладчик Нистор Ф.Ф.

4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за
2023 год. Докладчик Каунов С.Н.

5) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии. Докладчик Шаповалов А.С.

6) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2024 год. Докладчик Шаповалов А.С.

7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год. Докладчик Мальцев А.Н.

8) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС». Докладчик Шаповалов В.А.

Разместить в срок до 19.04.2024 на официальном сайте Ассоциации и разослать членам СА «КС» по электронной почте уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 25.04.2024, с окончательной повесткой дня и обновлёнными материалами к повестке дня.

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. предложил сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания в составе:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

1) Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;

2) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;

3) Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;

4) Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;

5) Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

1) Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;

2) Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;

3) Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;

4) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

Предлагаю кандидатуры для избрания годовым общим собранием Счётной комиссии:

1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;

2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;

3) Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».

Решили: Сформировать рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС»:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

1. Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;

2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;

3. Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;

4. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;

5. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

1. Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;

2. Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;

3. Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;

4. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Рекомендовать для избрания в состав Счётной комиссии годового общего собрания членов СА «КС» следующих кандидатов:

1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;

2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;

3) Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. О проектах решений по некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС» (далее – ГОСЧ).

Слушали: Каунов С.Н. предложил обсудить проекты некоторых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС»:

Вопрос № 5 повестки ГОСЧ. Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии.

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал о поступивших предложениях членов СА «КС» о выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии:

Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой», кандидатура выдвинута ООО «Теплострой»;

Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой», кандидатура выдвинута ООО «МЭС»;

Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой», кандидатура выдвинута АО «Восточная Сибирь».

От всех вышеназванных кандидатов получено предварительное согласие на выдвижение.

Ревизионная комиссия СА «КС» согласно уставу Ассоциации избирается на 2 года.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» избрать Ревизионную комиссию, сроком на 2 года, в составе:

Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;

Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»;

Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2024 год.

Слушали: Шаповалов А.С. предложил, по прежнему ценовому предложению, ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2024 год аудиторскую фирму ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7 повестки ГОСЧ Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2024 год, предложил рекомендовать общему собранию:

1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2024 год утвердить.

2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2024 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.

3) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, единоличный исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств на финансирование расходов в следующем финансовом году, применив метод непрерывного бюджетирования.

4) Средства от вновь вступивших организаций в члены Ассоциации (вступительные средства) и экономию денежных средств за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.

5) В целях обеспечения нормальной работы СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2025 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2025 год общим собранием членов СА «КС» в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2024 год.

6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2024 год, осуществлять в 2024 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности членов СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС». (Проект сметы прилагается)

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8 повестки ГОСЧ. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что, в связи с принятыми изменениями в ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ФЗ от 04.08.2023 № 435-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 20.03.2024г. № 338, рекомендациями Минстроя России и ФНС России, возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:

- Положение о членстве в СА «КС»;

- Положение об отчетах и анализе деятельности членов СА «КС»;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СА «КС».

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» утвердить предлагаемые изменения во внутренние документы (изменения прилагаются).

Результаты голосования: «За» - 7 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.