Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

Протокол № 03/5

заседания Совета Саморегулируемой ассоциации

«Красноярские строители» (СА «КС»)

24 марта 2025 года, начало 14:15, окончание 16:00.

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

В работе Совета приняли участие 9 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Андрияшкин В.Н., Броцман В.А., Воронов Е.Н., Пряничников А.Е., Семенов А.В., Староватов Г.Ф., Чеблуков В.Г.

Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Председатель Совета - Каунов С.Н.

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведет секретарь Совета Дубовицкая Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

2. О выделении денежных средств на проведение годового собрания.

3. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

4. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год.

Вопрос № 1. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал, что в соответствии с Уставом СА «КС» годовое общее собрание членов СА «КС» должно быть проведено в срок не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, т.е. до 30 июня 2025 года.

Решили:

1. СА «КС» созывает годовое общее собрание членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в форме совместного присутствия.

2. Место, дата и время проведения годового общего собрания:

Город Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, Малый конференц-зал (четвёртый уровень), 24.04.2025, начало собрания: в 11:00, по местному времени.

3. Регистрация участников годового общего собрания.

24.04.2025 с 10:00 до 11:00 по местному времени, в холле перед Малым конференц-залом ВДЦ MixMax, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, четвёртый уровень, Малый конференц-зал.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. О выделении денежных средств на проведение годового собрания.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал что, по сравнению с 2024 годом, цены на аренду зала (5,0/час) и стоянку автомашин (3,0) не изменились но, в связи с увеличением времени проведения собрания на 30 минут, затраты на аренду зала увеличатся на 2.5 т.р. и составят, вместе с арендой стоянки - 15,5 т.р. Кофе-брейк, как и в прошлом году - 25,0 т.р. Всего: 40,5 тыс. руб.

Решили: Выделить денежные средства в сумме 40,5 т.р. на проведение годового общего собрания членов СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» изложил предложения по предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Решили: Принять предварительную повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Предварительная повестка дня годового общего собрания:

1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2024 год.

2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2024 год.

3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2024 год.

4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2024 год.

5) Определение численности и срока полномочий Совета СА «КС».

6) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».

7) Избрание тайным голосованием Председателя СА «КС».

8) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2025 год.

9) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год.

10) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Результаты голосования: «За» -9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал о необходимости

утверждения состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год.

Решили:

Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год в составе:

1. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы», заместитель председателя Совета СА «КС».

2. Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой», представитель Ревизионной комиссии СА «КС».

3. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС», представитель исполнительного органа СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.