Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления

16 апреля 2025

Протокол №04/3

Протокол совета в формате Adobe reader

Протокол № 04/3

заседания Совета Саморегулируемой ассоциации

«Красноярские строители» (СА «КС»)

16 апреля 2025 года, начало 11:00, окончание 13:00.

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

В работе Совета приняли участие 9 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Андрияшкин В.Н., Броцман В.А., Воронов Е.Н., Пряничников А.Е., Семенов А.В., Староватов Г.Ф., Чеблуков В.Г.

Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Председатель Совета - Каунов С.Н.

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведет секретарь Совета Дубовицкая Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС».

2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».

3. Утверждение окончательной повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».

5. О кандидатах в состав Совета СА «КС».

6. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Вопрос № 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. - директор СА «КС» проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС», назначенному на 24.04.2025 идёт в соответствии с утвержденным планом:

- определены дата, время и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»;

- уведомление о созыве годового общего собрания 25.03.2025 размещено на официальном сайте СА «КС» и разослано членам СА «КС» по электронной почте;

- информация и документы по вопросам предварительной повестки дня годового общего собрания размещены в открытом доступе на сайте СА «КС»;

- забронирован и оплачен зал для проведения собрания и автопарковка на 30 автомобилей;

- решены другие организационные вопросы.

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что дополнительные предложения по повестке дня общего собрания, в означенное время, по 12.04.2025, не поступили.

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. - председатель Совета СА «КС» предложил утвердить окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить повестку дня (окончательную) годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 24.04.2025 и утвердить докладчиков:

1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2024 год. Докладчик Шаповалов А.С.

2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2024 год. Докладчик Шаповалов А.С.

3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2024 год. Докладчик Нистор Ф.Ф.

4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2024 год. Докладчик Каунов С.Н.

5) Определение численности и срока полномочий Совета СА «КС». Докладчик Каунов С.Н.

6) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС». Докладчик Каунов С.Н.

7) Избрание тайным голосованием Председателя СА «КС». Докладчик Каунов С.Н.

8) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2025 год. Докладчик Шаповалов А.С.

9) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год. Докладчик Мальцев А.Н.

10) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС». Докладчик Шаповалов В.А.

Разместить, в срок до 18.04.2025, на официальном сайте Ассоциации и разослать членам СА «КС» по электронной почте уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 24.04.2025, с окончательной повесткой дня и обновлёнными материалами к повестке дня.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. предложил сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания в составе:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

1. Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;

2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;

3. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;

4. Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;

5. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

1. Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;

2. Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;

3. Береснев Сергей Николаевич – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;

4. Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;

5. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

Счётная комиссия:

1. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;

2. Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;

3. Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».

Решили:

I. Сформировать рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС»:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

1. Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;

2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;

3. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;

4. Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;

5. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

1. Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;

2. Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;

3. Береснев Сергей Николаевич – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;

4. Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;

5. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

II. Рекомендовать для избрания в состав Счётной комиссии годового общего собрания членов СА «КС» следующих кандидатов:

1. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;

2. Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;

3. Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. О кандидатах в состав Совета СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. проинформировал о поступивших предложениях от членов СА «КС» о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич – исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, выдвинут ООО «ССМР» в качестве независимого члена Совета СА «КС»;

2. Броцман Валерий Александрович – директор ООО «Кратэр», выдвинут ООО фирма «Блик»;

3. Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй», выдвинут ООО «Стройтэк»;

4. Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс», выдвинут ООО «ОМИКРОН»;

5. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы», выдвинут ООО «Строй-Енисей»;

6. Пряничников Андрей Евгеньевич – заместитель руководителя КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по организационной работе, выдвинут ООО «СоюзЛифтМонтаж» в качестве независимого члена Совета СА «КС»;

7. Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «ТехПолимерСтрой», выдвинут ООО «СтройГарант»;

8. Староватов Геннадий Федорович – кандидат экономических наук, профессор СФУ, выдвинут ООО «Стройсервис-2000» в качестве независимого члена Совета СА «КС»;

9. Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь», выдвинут ООО «Краспромавтоматика».

От всех вышеназванных кандидатов получено предварительное согласие на выдвижение.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» избрать Совет сроком на 3 года в составе 9 членов:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич – исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, в качестве независимого члена Совета СА «КС».

2. Броцман Валерий Александрович – директор ООО «Кратэр».

3. Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй».

4. Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс»».

5. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы».

6. Пряничников Андрей Евгеньевич – заместитель руководителя КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по организационной работе, в качестве независимого члена Совета СА «КС».

7. Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «ТехПолимерСтрой».

8. Староватов Геннадий Федорович – кандидат экономических наук, профессор СФУ, в качестве независимого члена Совета СА «КС».

9. Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. О проектах решений по некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС» (далее – ГОСЧ).

Слушали: Каунов С.Н. предложил обсудить проекты некоторых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС»:

Вопрос 8 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2025 год.

Слушали: Шаповалов А.С. предложил, по прежнему ценовому предложению, ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2025 год аудиторскую фирму ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9 повестки ГОСЧ. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2025 год, предложил рекомендовать общему собранию:

1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2025 год утвердить.

2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2025 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.

3) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, единоличный исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств на финансирование расходов в следующем финансовом году, применив метод непрерывного бюджетирования.

4) Средства от вновь вступивших организаций в члены Ассоциации (вступительные средства) и экономию денежных средств за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.

5) В целях обеспечения нормальной работы СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2026 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2026 год общим собранием членов СА «КС» в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2025 год.

6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2025 год, осуществлять в 2025 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности членов СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС». (Проект сметы прилагается)

Решили: Согласиться с предлагаемыми решениями и рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» эти решения принять.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10 повестки ГОСЧ. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что в связи с федеральными законами о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ), Федеральным законом о «Саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», Постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:

1. Привести в соответствие с пунктом 4 части 1 статьи 55.5 ГрК РФ и пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ наименование Положения «О членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)» - сменив его наименование на следующее: «О членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (новое наименование) и принять его в новой редакции.

2. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 21.04.2022.

3. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 21.04.2022.

4. Утвердить в новой редакции Инвестиционную декларацию размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

5. Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 25.04.2024.

6. Внести изменения в Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 25.04.2024.

7. Внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») и иных обращений, поступивших в СА «КС», утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 18.04.2019.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» утвердить предлагаемые изменения (прилагаются) во внутренние документы:

1. Положение «О членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» - принять его в новой редакции;

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СА «КС»;

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС»;

4.Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – принять в новой редакции;

5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

6. Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

Результаты голосования: «За» - 9 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО